精選 122 宗 欺詐及金融罪行 範疇的香港指標案例。
按引用次數、法院級別與案例權威性排序，並非完整案例目錄。
被告人 ALI Nazakat (A1) 在蘭桂坊遇見醉酒受害人，將其帶往工業大廈單位強姦。隨後，A1 與被告人 Yeung Chun-kit (A2) 盜用受害人的信用卡購物及企圖詐騙。A1 被裁定強姦罪成，並承認盜竊、串謀以欺騙手段取得財產及欺詐罪。A2 承認串謀以欺騙手段取得財產及沒有按照法庭的指定歸押罪。
被告人 ALI Nazakat (A1) 在蘭桂坊遇見醉酒受害人，將其帶往工業大廈單位強姦。隨後，A1 與被告人 Yeung Chun-kit (A2) 盜用受害人的信用卡購物及企圖詐騙。A1 被裁定強姦罪成，並承認盜竊、串謀以欺騙手段取得財產及欺詐罪。A2 承認串謀以欺騙手段取得財產及沒有按照法庭的指定歸押罪。
原告為持牌放債人，聲稱於2014年向兩名被告提供兩筆貸款，並以被告共同擁有的物業作抵押。被告為夫婦，否認曾進行上述貸款或簽署抵押文件，辯稱其身份遭人盜用，且物業的地契被騙徒盜取。被告申請針對原告進行特定披露 (specific discovery)，要求取得地契原件、原告進行客戶盡職審查 (customer due diligence) 的文件、銀行交易記錄，以及原告與其律師行之間的通訊記錄。
原告指控被告透過欺詐手段，虛假陳述其子公司擁有中國專利權及生產 Tetrodin 的能力，誘使原告在 2002 年至 2004 年間購買被告股份。原告於 2011 年發現被告曾於 2005 年發布誤導性公告，隱瞞該專利權早在 2000 年已被法院判決無效的事實。原告隨後提起訴訟，被告則以訴訟時效已過為由申請剔除訴訟。
被告人覃葦航涉及兩宗洗黑錢案件。在DCCC 1123/2023案中，被告人擔任「收款者」，兩次向長者騙案受害人收取騙款並交予同夥。在DCCC 333/2024案中，被告人擔任「洗錢傀儡」（money laundering stooge），提供三個銀行戶口處理超過1,300萬港元的犯罪得益，涉及多宗投資及援交騙案。被告人被捕後向警方提供資料，協助拘捕共犯盧永業。
被告人覃葦航涉及兩宗洗黑錢案件。在DCCC 1123/2023案中，被告人擔任「收款者」，兩次向長者騙案受害人收取騙款並交予同夥。在DCCC 333/2024案中，被告人擔任「洗錢傀儡」（money laundering stooge），提供三個銀行戶口處理超過1,300萬港元的犯罪得益，涉及多宗投資及援交騙案。被告人被捕後向警方提供資料，協助拘捕共犯盧永業。
第三被告池俊恒被控處理及企圖處理犯罪得益。案情指被告受犯罪集團委派，駕駛其妻子的私家車接載負責收款的男子，前往不同地點向受害人收取「猜猜我是誰」電話騙案的騙款。受害人均為長者，誤信親人被捕而交出保釋金。被告負責接載收款人、決定下車地點及接收騙款。涉案金額共港幣19萬元，涉及兩名受害人。
第三被告池俊恒被控處理及企圖處理犯罪得益。案情指被告受犯罪集團委派，駕駛其妻子的私家車接載負責收款的男子，前往不同地點向受害人收取「猜猜我是誰」電話騙案的騙款。受害人均為長者，誤信親人被捕而交出保釋金。被告負責接載收款人、決定下車地點及接收騙款。涉案金額共港幣19萬元，涉及兩名受害人。
本案涉及兩宗串謀詐騙 (conspiracy to defraud) 案件，第四被告人黃俊豪承認控罪。在控罪33中，一名68歲武女士接到自稱其兒子的電話，對方聲稱被內地公安拘捕需保釋金。第四被告人以「傑仔」身份兩次上門收取共港幣160,000元。在控罪35中，一名80歲黃先生接到自稱其朋友「黃先生」的電話，對方聲稱被警方拘捕需保釋金。第四被告人再次以「傑仔」身份收取港幣30,000元。兩宗案件均為「猜猜我是誰」電話騙案，受害人均為長者。第四被告人被捕時，警方在其身上找到控罪35所涉的港幣30,000元。
本案涉及兩宗串謀詐騙 (conspiracy to defraud) 案件，第四被告人黃俊豪承認控罪。在控罪33中，一名68歲武女士接到自稱其兒子的電話，對方聲稱被內地公安拘捕需保釋金。第四被告人以「傑仔」身份兩次上門收取共港幣160,000元。在控罪35中，一名80歲黃先生接到自稱其朋友「黃先生」的電話，對方聲稱被警方拘捕需保釋金。第四被告人再次以「傑仔」身份收取港幣30,000元。兩宗案件均為「猜猜我是誰」電話騙案，受害人均為長者。第四被告人被捕時，警方在其身上找到控罪35所涉的港幣30,000元。
第三被告池俊恒受僱於一名神秘僱主「AN」，負責駕駛私家車接載包括第四被告（PW3）在內的成員，前往不同地點向受害人收取騙款。案發時，受害人PW1及PW2分別收到自稱親友的詐騙電話，被要求支付保釋金。PW3負責上門收款，隨後將款項交予第三被告。第三被告在警誡下辯稱自己僅為司機，對詐騙行為不知情，且報酬微薄。警方最終在第三被告接載PW3前往收取PW2款項時將其拘捕。
第三被告池俊恒受僱於一名神秘僱主「AN」，負責駕駛私家車接載包括第四被告（PW3）在內的成員，前往不同地點向受害人收取騙款。案發時，受害人PW1及PW2分別收到自稱親友的詐騙電話，被要求支付保釋金。PW3負責上門收款，隨後將款項交予第三被告。第三被告在警誡下辯稱自己僅為司機，對詐騙行為不知情，且報酬微薄。警方最終在第三被告接載PW3前往收取PW2款項時將其拘捕。
被告涉及三宗刑事案件，分別為盜竊及以欺騙手段取得財產（DCCC 983/2023）、保管或控制偽製流通紙幣（DCCC 532/2023），以及行使偽製紙幣及管有他人身分證（DCCC 561/2023）。被告在維修冷氣期間盜取他人信用卡並進行消費；隨後在不同時間被發現管有大量偽鈔，並利用偽鈔購買手機及支付車資。被告承認所有控罪。
被告涉及三宗刑事案件，分別為盜竊及以欺騙手段取得財產（DCCC 983/2023）、保管或控制偽製流通紙幣（DCCC 532/2023），以及行使偽製紙幣及管有他人身分證（DCCC 561/2023）。被告在維修冷氣期間盜取他人信用卡並進行消費；隨後在不同時間被發現管有大量偽鈔，並利用偽鈔購買手機及支付車資。被告承認所有控罪。
被告涉及三宗刑事案件，分別為盜竊及以欺騙手段取得財產（DCCC 983/2023）、保管或控制偽製流通紙幣（DCCC 532/2023），以及行使偽製紙幣及管有他人身分證（DCCC 561/2023）。被告在維修冷氣期間盜取他人信用卡並進行消費；隨後在不同時間被發現管有大量偽鈔，並利用偽鈔購買手機及支付車資。被告承認所有控罪。
被告WONG MING CHUN涉及多宗網上詐騙及處理贓物罪行。在其中一宗案件（案件一），被告冒充買家，透過Facebook向事主購買勞力士手錶，並聲稱已轉賬250,500港元至事主母親的銀行賬戶，但實際上是存入空頭支票。被告取得手錶後，將其典當。在另一宗案件（案件二），被告以類似手法詐騙另一隻勞力士手錶及一個手袋。被告還被發現管有他人身份證及提款卡，並使用他人身份證預訂酒店房間。被告對所有控罪認罪。
被告WONG MING CHUN涉及多宗網上詐騙及處理贓物罪行。在其中一宗案件（案件一），被告冒充買家，透過Facebook向事主購買勞力士手錶，並聲稱已轉賬250,500港元至事主母親的銀行賬戶，但實際上是存入空頭支票。被告取得手錶後，將其典當。在另一宗案件（案件二），被告以類似手法詐騙另一隻勞力士手錶及一個手袋。被告還被發現管有他人身份證及提款卡，並使用他人身份證預訂酒店房間。被告對所有控罪認罪。
被告WONG MING CHUN涉及多宗網上詐騙及處理贓物罪行。在其中一宗案件（案件一），被告冒充買家，透過Facebook向事主購買勞力士手錶，並聲稱已轉賬250,500港元至事主母親的銀行賬戶，但實際上是存入空頭支票。被告取得手錶後，將其典當。在另一宗案件（案件二），被告以類似手法詐騙另一隻勞力士手錶及一個手袋。被告還被發現管有他人身份證及提款卡，並使用他人身份證預訂酒店房間。被告對所有控罪認罪。
被告WONG MING CHUN涉及多宗網上詐騙及處理贓物罪行。在其中一宗案件（案件一），被告冒充買家，透過Facebook向事主購買勞力士手錶，並聲稱已轉賬250,500港元至事主母親的銀行賬戶，但實際上是存入空頭支票。被告取得手錶後，將其典當。在另一宗案件（案件二），被告以類似手法詐騙另一隻勞力士手錶及一個手袋。被告還被發現管有他人身份證及提款卡，並使用他人身份證預訂酒店房間。被告對所有控罪認罪。
第二被告林麗在2010年至2012年間，招攬第一被告干擾多間食肆的煤氣錶及電錶讀數，以詐騙中華煤氣有限公司及中華電力有限公司。第二被告擔任中介人角色，游說食肆負責人參與計劃並從中收取費用。警方於2012年接獲匿名舉報後展開調查，最終拘捕包括第二被告在內的多名涉案人士。第二被告在案中扮演主導角色，涉及多項串謀詐騙罪行，總涉案金額超過港幣200萬元。
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