HKSAR v. CHENG CHEE TOCK, THEODORE AND OTHERS
D1為CY Foundation(CYF)主席,亦控制澳洲上市公司Sino Strategic International Ltd(SSI);D2曾任CYF顧問及財務控制人;D3則為財務顧問。案件源於香港灣仔200 Gloucester Road 17樓物業的多層公司轉讓。該物業原由SSI旗下Sino Joy持有,先轉至由Nam控制的Mansion Gains,再轉至D2名下的Beauford,最後由CYF旗下Highsharp購入。控方指稱各方藉此隱瞞關連交易,避免《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》所要求的披露及獨立股東批准,並將出售所得款項轉入D2、D3、D1妻子及Agustus的帳戶。