Cheng Chee-tock, Theodore 成之德 & Ors DCCC476/2011

案件基本資料

• 案件名稱：HKSAR v Cheng Chee-tock, Theodore 成之德 (D1), Chong Ching-lai 張清來 (D2), Yu Philip 余國超 (D3)
• 法院：香港特別行政區區域法院 (District Court)
• 法官：Stanley Chan

案情摘要

D1為CY Foundation（CYF）主席，亦控制澳洲上市公司Sino Strategic International Ltd（SSI）；D2曾任CYF顧問及財務控制人；D3則為財務顧問。案件源於香港灣仔200 Gloucester Road 17樓物業的多層公司轉讓。該物業原由SSI旗下Sino Joy持有，先轉至由Nam控制的Mansion Gains，再轉至D2名下的Beauford，最後由CYF旗下Highsharp購入。控方指稱各方藉此隱瞞關連交易，避免《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》所要求的披露及獨立股東批准，並將出售所得款項轉入D2、D3、D1妻子及Agustus的帳戶。

核心法律爭議

主要爭議包括：D1及D3是否與Nam串謀，以欺詐手段掩飾CYF的關連交易；D2及D3處理的款項是否屬可公訴罪行得益；D2是否知道或有合理理由相信款項屬犯罪得益；以及D3是否具有洗錢罪所需的知情意圖。被告均否認控罪，D1否認對物業有實益或財務利益，D2稱自己只是代名董事，D3則依賴公司秘書及其他專業人士的合規工作。

判決理由

法院採用累積證據及唯一合理推論的方法，認為多間BVI公司、代名人、回溯文件、租金安排、估值調高及資金流向共同顯示交易實質上受D1控制，目的在掩飾關連交易及保障SSI。根據Mo Yuk Ping v HKSAR所述，串謀詐騙須證明協議採用不誠實手段，並意圖造成或可能危害他人的經濟利益；實際損失並非必要。就洗錢而言，《有組織及嚴重罪行條例》(Organised and Serious Crimes Ordinance)第25(1)條要求處理財產，以及知道或有合理理由相信財產代表可公訴罪行得益。D2雖處理款項，但其所知來源及代名安排不足以構成合理相信；D3則因參與串謀並主導轉帳而具知情意圖。

引用案例與條文

法院引用Mo Yuk Ping v HKSAR [2007] 3 HKLRD 750，確立串謀詐騙的不誠實及經濟風險要素；引用HKSAR v Lung Yun Ngan（CACC482 of 2010）說明「有合理理由相信」兼具客觀及主觀成分；引用HKSAR v Wan Yet Kwai（CACC372 of 2008）指出罪行針對犯罪得益來源，而非款項日後用途；並引用HKSAR v Yan Suiling（FACC6 of 2011）及Ghosh兩階段不誠實測試。

裁決與命令

D1及D3被裁定串謀詐騙罪名成立。D2就四項洗錢控罪獲判無罪。D3另就兩項處理犯罪得益控罪被裁定罪名成立。判決為定罪理由，刑罰另行處理。

判決啟示

本案顯示，法院可將公司架構、代名安排、回溯文件及資金流向整體評估，以推論串謀及不誠實意圖。串謀者不必每人積極參與全部行動；但對洗錢罪而言，單有可疑收款並不足夠，控方仍須證明被告知悉或具合理理由相信款項為犯罪得益。

免責聲明

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