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被告LAM Hing-wan（D1）面對三項根據《有組織及嚴重罪行條例》（Organized and Serious Crimes Ordinance）第25(1)及(3)條提出的處理犯罪得益財產罪。警方於2013年1月17日搜查荃灣一個無牌麻雀賭檔，拘捕包括被告在內的多人，並在現場起獲現金、手錶及珠寶。另兩項控罪涉及被告名下兩個香港上海滙豐銀行戶口，在指定期間收取及處理合共逾二千萬港元。被告承認經營場所，但辯稱款項來自建造業分判工作、賭博勝款及朋友還款，珠寶則是多年以前購買或獲贈。
被告江桂聰面對27項處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產罪控罪，涉及2010年5月15日至2011年6月10日期間，透過其名下5個銀行戶口處理合共3,882,000元。她承認按丈夫要求開立戶口並把銀行卡交予丈夫，聲稱不知道日常交易及資金來源。控方依靠銀行家誓章、戶口月結單、存款及提款文件，以及5個戶口的整體資金流向，主張被告實際參與提存、貨幣兌換及其他調動，且有合理理由相信款項來自可公訴罪行的得益。
警方展開「銀畫」臥底行動，由警員6871滲透和勝和三合會。控方指稱，2014年6月18日至23日期間，八名被告與其他人士在深水埗福榮街一樓一鳳工作地點外驅趕嫖客、監視現場，藉此逼使性工作者支付保護費。控方主要依靠臥底警員證供、閉路電視錄像、電話及通訊紀錄，以及部分被告的警誡供詞。第三被告曾在審訊初期缺席，法庭認為他蓄意棄保，並在採取保障公平審訊措施後繼續審訊。
被告於2011年在香港經營獨資商號Golden Touch及Yauni Exports，並為相關銀行戶口的唯一授權簽署人。澳洲人士Owen John Shaw受騙購買黃金及白銀期權，先後將合共50萬美元匯入Golden Touch的DBS戶口，其中兩筆款項其後轉至Yauni Exports。被告承認收款及轉賬，但辯稱款項是出售父親在婚禮時贈予他的兩顆鑽石所得。控方指款項乃可公訴罪行的得益，被告明知或有合理理由相信其屬犯罪得益而處理。
本案涉及多間食肆及一間粉麵廠的煤氣錶及電錶遭鑽孔、插入鐵線或以其他工具干擾，導致讀數下降，煤氣及電力公司因而少收費用。第一被告人羅廣被控九項串謀詐騙，並另被控三項交替控罪；第二至第七被告人分別為涉案食肆或粉麵廠的東主、負責人或相關人士，各被控一項串謀詐騙。第一及第二被告人否認主要控罪，第三至第七被告人承認控罪。第一被告人其後承認控罪七至九。
本案涉及多間食肆及一間粉麵廠的煤氣錶及電錶遭鑽孔、插入鐵線或以其他工具干擾，導致讀數下降，煤氣及電力公司因而少收費用。第一被告人羅廣被控九項串謀詐騙，並另被控三項交替控罪；第二至第七被告人分別為涉案食肆或粉麵廠的東主、負責人或相關人士，各被控一項串謀詐騙。第一及第二被告人否認主要控罪，第三至第七被告人承認控罪。第一被告人其後承認控罪七至九。
本案涉及十一項串謀詐騙及兩項處理代表可公訴罪行得益的財產罪名。Wing Fai Construction Company Limited 是十一張信用證的申請人；Famous Capital 為首十張信用證的受益人，King Capital 為第十一張信用證的受益人。控方指有關信用證以虛假文件及不存在的商業交易取得付款。D3 Ip Kin-man 是 Famous Capital 的董事及簽署人；D5 Lo Wah 是 King Capital 的董事及銀行賬戶授權簽署人。兩人均辯稱相信僱主及公司安排，否認知悉欺詐計劃。
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