江桂聰案 DCCC800/2014

案件基本資料

• 案件名稱：香港特別行政區 訴 江桂聰（又名 JIANG GUICONG）
• 法院：區域法院 (District Court)
• 法官：區域法院法官沈小民

案情摘要

被告江桂聰面對27項處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產罪控罪，涉及2010年5月15日至2011年6月10日期間，透過其名下5個銀行戶口處理合共3,882,000元。她承認按丈夫要求開立戶口並把銀行卡交予丈夫，聲稱不知道日常交易及資金來源。控方依靠銀行家誓章、戶口月結單、存款及提款文件，以及5個戶口的整體資金流向，主張被告實際參與提存、貨幣兌換及其他調動，且有合理理由相信款項來自可公訴罪行的得益。

核心法律爭議

主要爭議是控方能否在毫無合理疑點下證明被告處理有關財產，以及她是否有合理理由相信款項代表可公訴罪行的得益。被告主張自己只是受丈夫利用、對交易不知情，並相信丈夫從事正當生意；控方則指她共同操作戶口，並從整體交易模式可推知其主觀及客觀認知。

判決理由

法庭認為洗黑錢罪的重點不是款項的用途，而是被告處理款項時是否知道或有合理理由相信款項來自可公訴罪行的得益。法庭可從戶口在有關期間的整體交易情況、密集現金存款、每日貨幣兌換、相近時間的多部櫃員機交易、被告與丈夫的關係及丈夫剛解除破產等客觀因素作出推論。合理理由相信的標準是客觀的，但須結合被告的個人背景及信念。法庭不接納被告的「不知情」說法，認為她實際共同處理戶口，並有合理理由相信款項為犯罪得益。

引用案例與條文

郭慶案（CACC26/2008）說明未被檢控行為的證據可用於展示案件環境及整體情況，但不得用以證明被告有犯罪傾向。楊家誠案（FACC5&6/2015）闡明洗黑錢控罪的重疊問題，以及「有合理理由相信」的客觀精神元素，直接影響本案分析。

裁決與命令

法庭裁定控方已在毫無合理疑點下證明全部27項控罪，判被告江桂聰罪名成立。本判決為裁決理由書，未載有判刑或訟費命令。

判決啟示

洗黑錢案件可按相關戶口在整段期間的全盤交易情況分析，而非孤立處理每筆交易。未被檢控交易可作背景及整體模式證據，但不可單純用以證明犯罪傾向。

免責聲明

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