HKSAR DCCC947/2013

案件基本資料

• 案件名稱：HKSAR 訴 SHAMSUDEEN SYED AHMED
• 法院：香港特別行政區區域法院 (District Court)
• 法官：Dufton區域法院法官

案情摘要

被告於2011年在香港經營獨資商號Golden Touch及Yauni Exports，並為相關銀行戶口的唯一授權簽署人。澳洲人士Owen John Shaw受騙購買黃金及白銀期權，先後將合共50萬美元匯入Golden Touch的DBS戶口，其中兩筆款項其後轉至Yauni Exports。被告承認收款及轉賬，但辯稱款項是出售父親在婚禮時贈予他的兩顆鑽石所得。控方指款項乃可公訴罪行的得益，被告明知或有合理理由相信其屬犯罪得益而處理。

核心法律爭議

本案核心法律爭議是：被告收取及轉移款項是否構成處理財產，以及控方能否證明被告有合理理由相信款項代表可公訴罪行的得益。控方依賴銀行流向、戶口控制權、款項迅速轉移及缺乏報稅紀錄；辯方則主張款項是鑽石買賣的分期付款，且被告沒有犯罪認知。

判決理由

法院依《有組織及嚴重罪行條例》(Organized and Serious Crimes Ordinance)第25(1)及(3)條，認定存入銀行戶口的款項屬財產，而收款及其後轉賬均屬處理財產。依HKSAR v Pang Hung Fai及Seng Yuet Fong v HKSAR，合理理由須足以使客觀觀察者相信款項是犯罪得益；問題是有關理由是否會導致該信念，而非僅可能導致。被告控制兩個商號及所有戶口，款項佔戶口存款比例甚高，並迅速轉移；其鑽石說法及警誡會面中的失憶說法均不可信。綜合全部情況，唯一合理推論是被告具備所需合理理由。

引用案例與條文

法院引用R v Sharp，說明須整體考慮錄影會面中有利及不利被告的內容；引用HKSAR v Tang Siu Man處理品格證據。關於「有合理理由相信」的客觀標準，法院主要依循HKSAR v Pang Hung Fai及Seng Yuet Fong v HKSAR。

裁決與命令

控方已按刑事標準證明六項控罪的全部元素。被告就六項根據《有組織及嚴重罪行條例》第25條提出的處理犯罪得益罪名，均被裁定罪成。本判決為裁決理由，未處理刑罰。

判決啟示

案件說明，控制銀行戶口本身未必足夠，但戶口控制權、異常大額及迅速轉賬、缺乏正常商業紀錄，以及不可信的解釋，可共同構成合理理由。法院亦重申，拒絕辯方證供並不會轉移控方證明責任；控方仍須排除合理疑點。

免責聲明

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