HKSAR 訴 JARIABKA JURAJ DCCC54/2014

案件基本資料

• 案件名稱：HKSAR 訴 JARIABKA JURAJ
• 法院：區域法院 (District Court)
• 法官：Dufton 區域法院法官

案情摘要

被告 JARIABKA JURAJ 聘請意大利籍記者 Antonio Aldo Papaleo 前往香港，成立 East Ray (HK) Limited 及 Vindex (HK) Limited，並為兩家公司開立銀行帳戶；被告承諾支付五千歐元酬金及旅費。控方案情指，被告要求 Papaleo 將公司及帳戶的控制權交給被告，以隱藏帳戶實際控制人及資金來源，並讓帳戶用於清洗可公訴罪行得益。Papaleo 秘密錄下與被告的會面，並向警方舉報。辯方則稱安排是與 Jozef Drlicka 合作經營正當的出版及 LED 照明業務，Papaleo 只是代 Drlicka 前往香港。

核心法律爭議

被告要求 Papaleo 成立公司及開立帳戶，是否構成煽惑處理代表可公訴罪行得益的財產？Papaleo 是否知道或有合理理由相信帳戶資金屬犯罪得益，以及被告是否意圖或相信 Papaleo 會具備該罪所需的犯意？辯方亦質疑控方證人的可信性及錄影證據的可接納性。

判決理由

法官接納 Papaleo 的證供，認為被告所稱的合法商業安排不可信。Papaleo 被要求以酬金及旅費為代價赴港成立公司、開立帳戶並交出控制權；被告本人熟悉香港成立公司及開戶程序，卻安排 Papaleo 代辦，足以支持唯一推論：安排旨在掩飾帳戶真正持有人及使用者，並清洗犯罪得益。根據《有組織及嚴重罪行條例》第2條，處理財產包括隱藏或掩飾其所有權。法院依循「知道或有合理理由相信」的主客觀兩階段原則，裁定 Papaleo 至少有合理理由相信資金屬犯罪得益，且被告意圖他在具備所需犯意下行事；控方已排除合理疑點證明全部罪元素。

引用案例與條文

Shing Siu Ming 及 Seng Yuet Fong 闡明「有合理理由相信」兼具主觀及客觀元素；Pang Hung Fai 認可相關兩階段分析。Wong Chor Wo 指出，容許他人使用銀行帳戶存提款，通常可推論帳戶持有人有合理理由相信資金屬犯罪得益。Holgate 及 Chan Kong On 用於評估缺席證人的影響；Greenfield 涉及控罪重複的形式問題。

裁決與命令

法庭裁定控方已排除合理疑點證明控罪全部元素，判被告煽惑處理已知或有合理理由相信代表可公訴罪行得益的財產罪名成立。本判詞只處理裁決理由，未載判刑或訟費命令。

判決啟示

為他人設立公司及銀行帳戶、再交出控制權，即使相關資金尚未存入，仍可構成煽惑處理財產罪的基礎。法院亦說明錄影是證據本身，謄本只是理解錄影的輔助；原始載體未呈堂通常影響證據分量，而非必然可接納性。

免責聲明

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