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被告人罗智平面對五項違反香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》第25(1)及(3)條的處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產罪。他在他人安排下於香港短期內開立五個銀行帳戶，離港時交出銀行卡及網上銀行密碼。其後，該等帳戶收取來自多名騙案受害人的款項，並迅速轉往其他帳戶。涉案黑錢總額為港幣2,966,797.04元。被告人承認全部控罪及同意案情，沒有刑事定罪紀錄，並稱不知悉前置欺詐罪行及沒有收取報酬。
被告人羅子雄承認兩項處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產（dealing with property known or believed to represent proceeds of an indictable offence），以及一項無合理因由而沒有按照法庭指定歸押的控罪。第一項涉及其滙豐銀行帳戶在約五個月內處理港幣381,301.17元，款項源自跨境電郵詐騙；第二項涉及恒生銀行帳戶在17日內處理港幣369,450元，款項源自虛假銀行貸款電話騙案。兩個帳戶均由被告人開立及持有，並呈現存款後集中提款的鏡像交易模式。被告人另於2024年10月17日缺席聆訊，至2025年4月23日才被捕。
被告人黃楚楠承認三項「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」罪（俗稱「洗黑錢」罪）。案情指32名受害人於網上被誘騙存款至特定銀行帳戶，損失總額逾港幣3,300萬元。其中部分款項（約港幣340萬元）存入被告人持有的三個個人銀行帳戶。被告人於2023年5月1日從內地來港，在一名身份不詳人士協助下開設了涉案銀行帳戶，並將網上銀行密碼交予該人士。被告人聲稱開戶是為了投資比特幣，並否認知情上游騙局及處理帳戶交易。證據顯示被告人帳戶的資金流向呈現鏡像模式，存款迅速被提取，且被告人沒有稅務紀錄、公司、物業或車輛。
被告承認四項與他人共同處理已知道或相信為代表可公訴罪行得益的財產，即洗錢罪 (money laundering)。他在2010年至2023年間開立或持有四個銀行戶口，後將戶口、提款卡或密碼出售或借給他人。2022年11月至2023年5月期間，四個戶口共處理約1,100萬元，涉及投資及網上購物詐騙受害人。資金通常在存入當日迅速提取，顯示戶口用作臨時存放犯罪得益。被告辯稱自己只是低層次人頭戶口提供者，並不知道相關交易。
被告承認四項與他人共同處理已知道或相信為代表可公訴罪行得益的財產，即洗錢罪 (money laundering)。他在2010年至2023年間開立或持有四個銀行戶口，後將戶口、提款卡或密碼出售或借給他人。2022年11月至2023年5月期間，四個戶口共處理約1,100萬元，涉及投資及網上購物詐騙受害人。資金通常在存入當日迅速提取，顯示戶口用作臨時存放犯罪得益。被告辯稱自己只是低層次人頭戶口提供者，並不知道相關交易。
2025年2月25日，80歲的黃女士接到自稱其兒子的電話，對方謊稱因毆鬥被捕需保釋金。黃女士識破騙局後報警。其後，騙徒指示黃女士準備港幣四萬元交給「明仔」。被告人陳歡鵬依指示前往黃女士住所收取一個裝有空利是封的白色信封時，被埋伏警員拘捕。被告人警誡下承認「游仔」介紹他給老闆，老闆指示他用假名收錢並存入加密貨幣，他知道自己收取的是騙款。被告人案發時16歲，有讀寫障礙和輕度語言障礙，家庭經濟困難，父親酗酒並施虐，兄長因家庭暴力自殺。
被告人許文秀被控兩項處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產（Dealing with property known or believed to represent proceeds of an indictable offence），俗稱「洗黑錢」罪。被告人開設了兩個銀行帳戶，分別在花旗銀行和滙豐銀行。2024年8月，五名保險詐騙受害人共轉帳約53.7萬港元至被告人的花旗帳戶，而一名電話詐騙受害人則轉帳約14.6萬港元至被告人的滙豐帳戶。這些帳戶在短時間內有大量鏡像模式的存入和提款交易。被告人於2024年10月被捕，警誡下表示自己是初中程度的建築工人，沒有犯罪紀錄。
被告人黎進業承認兩項「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（洗黑錢）罪。案情指被告人開設Mox銀行帳戶和香港上海滙豐銀行帳戶，並將其轉數快號碼綁定至滙豐帳戶。受害人因求職騙案被要求轉帳至這些帳戶。在Mox帳戶活躍期間，共錄得2,447,115港元的存款和2,442,106港元的提款。滙豐帳戶則有753,512.01港元的存款和752,603.30港元的提款。所有款項均在短時間內被提取，顯示帳戶被用作短暫存放資金。被告人報稱無業，沒有報稅紀錄，且交易總額與其財政狀況不符。被告人於警誡下承認開立Mox帳戶作儲蓄用途，並由其前女友「呀玉」協助開立，兩人均有使用該帳戶。他承認有合理理由相信這些款項代表可公訴罪行的得益。
被告 (D) 持有雙程證，其銀行賬戶於2018年11月15日開立，並聲稱在中國大陸擁有一家工程公司。2018年12月12日至18日期間，該賬戶從電話騙案受害人 (V) 處接收了港幣3,063,800元。賬戶資金流分析顯示，所有存款在存入後一兩天內即被轉走，具有洗錢的典型特徵。被告於2025年4月17日在羅湖管制站被捕，他承認賬戶開立文件上的個人資料和簽名均屬實，並聲稱曾受一名男子指示在香港開立銀行賬戶以借錢，並獲取5,000元報酬，但該筆款項隨後被該男子取走。被告未能提供該男子的聯絡方式。
被告人吳一威於2022年4月7日至6月16日期間，將其名下眾安銀行帳戶借予他人使用，該帳戶在約兩個月內共收到870筆款項，總額達2,721,983.71港元，並迅速被轉走，最終結餘為零。被告人辯稱是受中學舊同學誘惑，以2,000港元報酬借出帳戶，但最終未收到報酬，且未參與實際操作。控方指控被告人處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產 (Dealing with property known or believed to represent proceeds of an indictable offence)，違反《有組織及嚴重罪行條例》第25(1)及(3)條。
被告人陈杰被控四項處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產罪（money laundering）。警方調查發現，被告人名下有四個銀行帳戶（恒生、滙豐、花旗、中銀），均以其單人名義持有。五名受害人因不同騙局共損失港幣5,695,424.54元，其中港幣1,442,699.55元的詐騙得益流入被告人的該等帳戶。被告人持雙程證往返香港，並在短時間內開立這些帳戶。被告人承認控罪並同意案情，辯方求情指被告人為賺取約10,000元人民幣報酬而一時糊塗犯案。
被告劉友勝承認八項「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」罪。這些控罪涉及八個以被告名義持有的銀行及儲值支付戶口，在2019年11月至2021年7月期間，處理了總計約1,400萬港元的犯罪得益。部分款項可直接追溯至投資騙案和求職騙案的受害人。這些戶口資金流動模式一致，即在短時間內收取大量與被告背景不符的款項，並迅速轉移，顯示其作為犯罪得益中轉站的性質。被告並非初犯，且在2025年1月已因另外兩項洗黑錢罪被判監48個月。
被告人嚴宗榮承認五項「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」(dealing with property known or believed to represent proceeds of indictable offence) 控罪。案情指被告人於2020年11月至2021年3月期間，開設或利用五個銀行帳戶處理總額約港幣333萬元、歐羅2.9萬元及新加坡幣9.8萬元的懷疑犯罪得益。其中兩個帳戶的款項來自冒充中國內地官員的詐騙案受害人。被告人聲稱受「阿杰」唆使，以港幣500元報酬出售銀行帳戶，並承認曾懷疑帳戶會用於非法用途。他亦曾嘗試協助提取帳戶內的款項，並在無法從一個帳戶提款後，應要求開設另一個外幣帳戶。
被告楊啟權承認一項處理從可公訴罪行得益的財產（Dealing with property known or believed to represent proceeds of an indictable offence）罪。案情指被告於2022年5月1日至5月30日期間，其Mox Bank Limited銀行帳戶收到港幣5,660,161.23元的存款，並進行了相若金額的轉出轉帳。這些交易呈鏡像模式，每日結餘低，且與被告申報收入不符。警方調查源於一宗網購詐騙案，事主葉先生向被告帳戶轉帳港幣3,700元後未收到貨物。被告在警誡下否認知情，但最終承認知道或有合理理由相信該款項代表從可公訴罪行的得益。
第五被告甘潔貞（D5）被控一項串謀處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產罪。控方指D5與同謀者Mudolo及Kim利用虛假投資計劃詐騙投資者，將騙款存入D5控制的Frontier Samoa戶口，再由D5分發。D5從事保險業三十年，擁有專業資格，並在ADF Capital及Frontier Samoa中扮演重要角色。控方指D5在相關時間知道或有合理理由相信該投資計劃為虛假，仍與同謀者處理款項。D5否認控罪，辯稱她真誠相信ADF集團是正當營運的跨境投資企業，並不知悉或無合理理由相信涉案款項為犯罪得益。
第五被告甘潔貞（D5）被控一項串謀處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產罪。控方指D5與同謀者Mudolo及Kim利用虛假投資計劃詐騙投資者，將騙款存入D5控制的Frontier Samoa戶口，再由D5分發。D5從事保險業三十年，擁有專業資格，並在ADF Capital及Frontier Samoa中扮演重要角色。控方指D5在相關時間知道或有合理理由相信該投資計劃為虛假，仍與同謀者處理款項。D5否認控罪，辯稱她真誠相信ADF集團是正當營運的跨境投資企業，並不知悉或無合理理由相信涉案款項為犯罪得益。
被告人徐俊杰被控七項處理已知或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產（Dealing with property known or believed to represent proceeds of an indictable offence），即洗黑錢罪。他承認控罪並同意案情。案件涉及2022年6月至9月期間的多宗投資/電話詐騙，6名受害人共損失逾959萬元。其中547.4萬元在2022年7月14日至8月31日期間，分多次存入被告人的4個銀行戶口。被告人共開立了7個銀行戶口，這些戶口被用作短暫存放資金，款項存入後隨即被轉帳提取，日終結餘維持低企。被告人於2023年9月15日被捕，警誡下表示其中一個戶口用於收取薪金，但不記得其他戶口的用途，並否認他人使用其戶口。
被告人顏志頴承認一項處理已知道或相信為代表從可公訴罪行得益的財產罪。2020年9月12日至24日期間，其香港匯豐銀行帳戶共存入港幣2,793,530.47元，並幾乎全部迅速提取。當中兩名受害人遭網上投資騙局誘騙，分別轉賬90萬元及2萬元至該帳戶。被告人依一名男子指示開立戶口，對方承諾以此抵銷其數萬元債務，但承諾並未履行。被告人沒有證據顯示知悉上游欺詐或收取報酬，惟有相同洗錢定罪紀錄。
本案涉及三名被告人因參與兩宗網上名牌手錶詐騙案及一宗相機鏡頭處理贓物案而被控。第一被告梁敬彪承認兩項處理贓物罪及一項使用他人身分證罪。第二被告楊文健承認兩項盜竊罪、一項欺詐罪及一項企圖處理贓物罪。第三被告黃偉賢承認一項盜竊罪。詐騙手法包括假扮買家，以無效支票存入受害人戶口製造虛假交易紀錄，誘使受害人交出名錶，隨後將贓物典當或轉售套現。第二被告在保釋期間再次犯案。
被告簡浩榮承認兩項處理已知道或相信為代表可公訴罪行得益的財產罪。第一項涉及天星銀行賬戶，短期內有233筆存款，總額117,374.49元，其後大部分迅速被提取。第二項涉及眾安銀行賬戶，錄得446筆存款，總額約376萬元，並以1,380次提款方式迅速轉出。被告承認曾將兩個賬戶的使用權交給一名朋友。其申報收入與賬戶交易額明顯不相稱，且有多次不誠實罪行紀錄。
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