借出銀行戶口洗黑錢判囚多久？

案件基本資料

• 案件名稱：HKSAR v MAI ZHENPENG
• 法院：區域法院 (District Court)
• 法官：屈明儀暫委區域法院法官 (Deputy District Judge Minnie Wat)

案情摘要

被告人被控兩項「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」罪名，他承認控罪。兩名受害人因網上投資騙局和冒充執法機構的騙局，將款項匯入被告人的銀行帳戶。被告人於2022年2月11日開設集友銀行帳戶，並於2022年5月24日開設工商銀行帳戶，兩個帳戶均有大量存款和提款。被告人於2022年12月5日因工商銀行帳戶被捕，並於2024年11月13日因集友銀行帳戶被捕。他承認將帳戶借給一名在Facebook上認識的女子「阿Yu」。

核心法律爭議

本案主要法律爭議在於如何對被告人所犯的兩項洗錢罪行進行量刑。法庭需考慮涉案金額、被告人的參與程度、是否有類似前科、以及控方申請加刑的理據。此外，辯方提出起訴延誤的抗辯理由，法庭需判斷是否存在不當或不合理延誤，以及這是否構成減刑因素。

判決理由

法庭在量刑時考慮了洗錢罪行的嚴重性及其阻嚇作用，並參考了上訴法庭就洗錢案量刑起點的指引，儘管這些指引並非強制性。法庭認為涉案金額超過240萬港元，且帳戶交易頻繁，顯示案件性質嚴重。法庭亦考慮到部分款項來自針對公眾的詐騙案，應從嚴判刑以起阻嚇作用。對於起訴延誤的抗辯，法庭認為警方調查洗錢案需時，且被告人涉及多宗案件，故不認為存在不當或不合理延誤。法庭最終決定對每項控罪以30個月監禁為量刑起點，認罪減刑三分之一至20個月，並因控方申請加刑25%至25個月。考慮到整體量刑原則，部分刑期須分期執行，最終總刑期為48個月。

引用案例與條文

本案引用了多個案例以確立量刑原則：

• HKSAR v Hsu Yu Yi [2010] 5 HKLRD 549 及 HKSAR v Boma [2012] 2 HKLRD 33：關於量刑時應考慮的因素。
• Secretary for Justice v Wan Kwok Keung [2012] 1 HKLRD 201：上訴法庭就洗錢案量刑起點的參考數字。
• Secretary for Justice v Xie Zhijian [2025] HKCA 911：重申上述量刑數字僅為參考，並非指引。
• HKSAR v Chan Wai Yan [2012] 4 HKLRD 195：強調洗錢罪行的嚴重性及阻嚇作用。
• HKSAR v Leung Yiu Fai CACC 100/2014：針對公眾的詐騙案應從嚴判刑。
• HKSAR v Ngo Van Nam [2016] 5 HKC 231：被告人悔意已包含在認罪折扣中。
• HKSAR v Chiu Chi Wing CACC 243/2012：引用 Scook v The Queen [2008] 185 A Criminal Review 164，確立延誤作為減刑因素的相關考量。

裁決與命令

被告人兩項「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」罪名成立。法庭對每項控罪判處25個月監禁，其中7個月刑期與另一控罪分期執行。此外，本案的9個月刑期須與被告人DCCC 734/2024案的39個月監禁分期執行。最終，被告人被判處總共48個月（即4年）監禁。

判決啟示

本案強調了洗錢罪行的嚴重性及阻嚇性，即使被告人聲稱不知情或未獲利，其參與仍屬犯罪不可或缺的一部分。法庭重申，起訴延誤並非必然的減刑因素，需視乎延誤原因是否合理。此外，被告人於保釋期間再犯，構成加刑因素。本案亦指出，區域法院案例對其他區域法院不具約束力。

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