案例庫

香港特別行政區 訴 梁頴康

香港特別行政區 訴 林智曜 (又名林偉拳)

香港特別行政區 訴 林卓飛

香港特別行政區 訴 陳慶瑜及另一人

第一被告人為得時利環球資產管理有限公司的唯一董事及股東。在案發期間，該公司戶口有大量可疑資金存入。其中，一名中介黃志雄在未經授權下存入約354萬港元，隨後第一及第二被告人（第一被告人之兄長）協助將該筆款項以現金形式提取並交還給黃志雄。控方指該公司並無實質業務且未報稅，懷疑涉及洗黑錢。

香港特別行政區 訴 张金年

香港特別行政區 訴 徐美儀

香港特別行政區 訴 黃俊豪

本案涉及兩宗串謀詐騙 (conspiracy to defraud) 案件，第四被告人黃俊豪承認控罪。在控罪33中，一名68歲武女士接到自稱其兒子的電話，對方聲稱被內地公安拘捕需保釋金。第四被告人以「傑仔」身份兩次上門收取共港幣160,000元。在控罪35中，一名80歲黃先生接到自稱其朋友「黃先生」的電話，對方聲稱被警方拘捕需保釋金。第四被告人再次以「傑仔」身份收取港幣30,000元。兩宗案件均為「猜猜我是誰」電話騙案，受害人均為長者。第四被告人被捕時，警方在其身上找到控罪35所涉的港幣30,000元。

香港特別行政區 訴 黃俊豪

本案涉及兩宗串謀詐騙 (conspiracy to defraud) 案件，第四被告人黃俊豪承認控罪。在控罪33中，一名68歲武女士接到自稱其兒子的電話，對方聲稱被內地公安拘捕需保釋金。第四被告人以「傑仔」身份兩次上門收取共港幣160,000元。在控罪35中，一名80歲黃先生接到自稱其朋友「黃先生」的電話，對方聲稱被警方拘捕需保釋金。第四被告人再次以「傑仔」身份收取港幣30,000元。兩宗案件均為「猜猜我是誰」電話騙案，受害人均為長者。第四被告人被捕時，警方在其身上找到控罪35所涉的港幣30,000元。

香港特別行政區 訴 李麟及另二人

香港特別行政區 訴 華加士及另一人

香港特別行政區 訴 陳志華

香港特別行政區 訴 林子游

本案涉及典型電話騙案。2023年10月30日，一名受害人被騙稱其子需要保釋金，遂將60,000元現金交予自稱「亞聰」的被告人D1。翌日，警方在採取監視行動時，發現第二被告人D2陪同D1前往交收地點負責「睇水」（ lookout）。警方隨後截停D2並搜查其手機，發現其與一名「老闆」的WhatsApp對話，證實其在騙局中扮演協助角色。

香港特別行政區 訴 蘇映風

香港特別行政區 訴 周詩倍

香港特別行政區 訴 池俊恒

第三被告池俊恒受僱於一名神秘僱主「AN」，負責駕駛私家車接載包括第四被告（PW3）在內的成員，前往不同地點向受害人收取騙款。案發時，受害人PW1及PW2分別收到自稱親友的詐騙電話，被要求支付保釋金。PW3負責上門收款，隨後將款項交予第三被告。第三被告在警誡下辯稱自己僅為司機，對詐騙行為不知情，且報酬微薄。警方最終在第三被告接載PW3前往收取PW2款項時將其拘捕。

香港特別行政區 訴 池俊恒

第三被告池俊恒受僱於一名神秘僱主「AN」，負責駕駛私家車接載包括第四被告（PW3）在內的成員，前往不同地點向受害人收取騙款。案發時，受害人PW1及PW2分別收到自稱親友的詐騙電話，被要求支付保釋金。PW3負責上門收款，隨後將款項交予第三被告。第三被告在警誡下辯稱自己僅為司機，對詐騙行為不知情，且報酬微薄。警方最終在第三被告接載PW3前往收取PW2款項時將其拘捕。

HKSAR v. BASHIR ZAHID

被告 Bashir Zahid 承認兩項處理已知道或相信為代表從可公訴罪行得益財產的罪名。被告在賭場及遊戲中心與他人約定，以換取少量金錢或毒品而開設兩個銀行戶口（PAO Bank 及 Livi Bank）並將其交予他人使用。該兩戶口被用作「傀儡戶口」(stooge accounts)，接收由電話詐騙案受害者轉入的資金，涉及總金額約 752 萬港元，且呈現典型的「鏡像模式」(mirroring pattern)，即資金進入後迅速被轉出。

HKSAR v. BASHIR ZAHID

被告 Bashir Zahid 承認兩項處理已知道或相信為代表從可公訴罪行得益財產的罪名。被告在賭場及遊戲中心與他人約定，以換取少量金錢或毒品而開設兩個銀行戶口（PAO Bank 及 Livi Bank）並將其交予他人使用。該兩戶口被用作「傀儡戶口」(stooge accounts)，接收由電話詐騙案受害者轉入的資金，涉及總金額約 752 萬港元，且呈現典型的「鏡像模式」(mirroring pattern)，即資金進入後迅速被轉出。

HKSAR v. SUSILOWATI

香港特別行政區 訴 嚴浩鋒