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被告人林俊聪於2018年受他人指示，在香港開設名為「潤維」的公司並開立銀行帳戶（帳戶一）。被告人隨後將該帳戶的銀行卡及操作權交予他人。該帳戶被用於接收一筆來自內地珠寶公司的美金款項（約70,964美元），該款項涉及一宗網上鑽石騙案。被告人承認在案發期間，知道或有合理理由相信帳戶內的款項代表從可公訴罪行的得益，並仍處理該財產。
被告人於2023年7月受朋友指示，先後開設渣打銀行及工銀亞洲戶口。該兩個戶口隨後被用作接收電話騙案受害人的款項，涉及金額共約517萬港元。被告人隨後將款項兌換或轉帳至他人戶口。被告人於2024年7月被捕，承認開戶但否認參與詐騙，控方亦同意被告人不知悉前置罪行。
被告 WU JING 是一名內地居民，於2024年8月受人指使來港開設銀行戶口，並擔任該戶口持有人公司（Pudu Limited）的唯一董事。該戶口隨後被用於處理約194萬港元的犯罪得益。被告於2024年12月再次入境時被捕。被告承認處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產罪 (Dealing with property known or believed to represent proceeds of an indictable offence)。
被告鄺家翹承認一項根據香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》第25(1)及(3)條提出的處理犯罪得益財產罪。2024年8月15日，一名88歲長者接到冒充其女婿的電話，對方訛稱需要港幣200,000元保釋金。被告按指示到受害人住所收取港幣150,000元，並將現金交給上游人士，收取港幣1,000元報酬。受害人在保安員提醒後報警，被告其後被捕。被告案發時16歲，並正因另一宗同類案件保釋。
被告人為一名外籍家庭傭工，於2023年11月因財務困難，以港幣2,000元將其名下中國銀行帳戶及提款卡出售予一名陌生男子。該帳戶隨後被用於處理詐騙得益，在2023年12月至2024年3月期間，錄得575筆存款及215筆提款，總額逾港幣311萬元，交易呈現鏡像模式。其中一筆港幣15,800元的款項源自一名電話騙案受害人。被告人於2024年7月被捕，承認一項「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱「洗黑錢」）罪。
被告人湯浩源（24歲）於2023年5月13日參與一宗「猜猜我是誰」電話騙案。騙徒致電79歲受害人，訛稱其孫兒被捕並要求8萬元保釋金。被告人前往受害人住所收取款項時被埋伏的警員拘捕。被告人承認知悉該款項為電話騙案的得益，並承認受「阿強」指示參與收款。被告人過往有兩次刑事定罪紀錄，且本案是在其保釋期間干犯。
被告人蘇衍儒涉及兩宗案件。在DCCC 155/2024中，被告人於2023年9月被截查，在其私家車內搜出4.52克可卡因，承認販運危險藥物。在DCCC 879/2025中，被告人被發現其銀行帳戶於2019年至2020年間，處理了約476萬港元的犯罪得益，被告人承認處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產（洗黑錢罪）。
被告人蘇衍儒涉及兩宗案件。在DCCC 155/2024中，被告人於2023年9月被截查，在其私家車內搜出4.52克可卡因，承認販運危險藥物。在DCCC 879/2025中，被告人被發現其銀行帳戶於2019年至2020年間，處理了約476萬港元的犯罪得益，被告人承認處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產（洗黑錢罪）。
被告人周淳仁於2021年7月至2022年7月期間，利用其持有的理慧銀行（Livi Bank）帳戶處理了約646萬港元及9萬人民幣的款項。控方指控該帳戶出現頻繁、大額且與被告人電腦技術員背景不符的交易，包括「鏡像模式」及資金迅速耗散等洗黑錢特徵。其中部分款項證實源自一宗假冒官員電話騙案。被告人辯稱該帳戶主要用於其虛擬貨幣（USDT）買賣活動，並否認知道或有合理理由相信款項為犯罪得益。
被告是一名外籍家庭傭工，於2023年3月至5月期間，將其名下的三個銀行戶口借出予他人使用。該三個戶口合共處理了約870萬港元的犯罪得益，涉及多宗網上騙案。被告聲稱是受一名菲律賓朋友所託，僅為獲取400港元報酬而進行面部識別及開戶，並無參與後續的洗黑錢活動。法庭經審訊後裁定被告罪名成立。
被告人陳柏安承認8項欺詐罪（Fraud）。案發於2024年7月至8月，被告人先後兩次在預約的士服務時，訛稱轉賬錯誤要求司機退款，騙取車費及現金。隨後，被告人冒充買家在網上平台（如Facebook及旋轉拍賣）尋找電子產品賣家，出示虛假交易紀錄騙取iPhone、相機及鏡頭等財物，並將贓物變賣還債。被告人被捕後承認控罪，總涉案金額約43,750港元。
被告人莫小生於2024年9月在港開立三個銀行帳戶，隨後在約一個月內，該等帳戶處理了合共約282萬港元的款項。這些款項涉及18名受害人的網上或電話騙案。被告人於2025年1月入境香港時被捕，並承認三項處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產罪（洗黑錢罪）。
被告人陸珈琪於2020年將其名下的匯豐銀行及眾安銀行賬戶出售予一名身分不詳的男子，並提供銀行卡、密碼及相關登入資料。該等賬戶隨後被用於處理低息貸款詐騙案的犯罪得益。在2020年9月至2021年1月期間，涉案賬戶合共處理了約550萬港元的黑錢，涉及多名受害人。被告人於2022年被捕，起初否認控罪，後承認兩項處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產罪（洗黑錢罪）。
被告劉運通現年62歲，是一名地盤工人。他於2014年及2016年分別開設兩個銀行戶口，並於2022年應朋友要求，以每個戶口2,000元報酬將戶口提供給他人使用。該兩個戶口隨後被用於處理多宗騙案的犯罪得益，涉及金額分別約668萬元及296萬元。被告在警誡下承認開立戶口，但否認參與騙案或知悉戶口用途。被告此前有6項盜竊罪紀錄，但自2009年起無犯案。
被告劉運通現年62歲，是一名地盤工人。他於2014年及2016年分別開設兩個銀行戶口，並於2022年應朋友要求，以每個戶口2,000元報酬將戶口提供給他人使用。該兩個戶口隨後被用於處理多宗騙案的犯罪得益，涉及金額分別約668萬元及296萬元。被告在警誡下承認開立戶口，但否認參與騙案或知悉戶口用途。被告此前有6項盜竊罪紀錄，但自2009年起無犯案。
被告梁靜宜於2022年7月至8月間，受他人指示開設兩個虛擬銀行帳戶並交予他人管理，以換取港幣2,000元報酬。該兩帳戶在短時間內處理了合共約港幣527萬元的款項，涉及多筆來自不同人士的轉帳，呈現典型的「傀儡戶口」(puppet account)洗黑錢模式。被告隨後被捕，承認兩項處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產罪（俗稱「洗黑錢」罪）。
被告承認三項處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產罪（洗黑錢罪）。被告開設三個銀行戶口，在2022年8月至2023年2月期間，該等戶口處理了合共約550萬港元的犯罪得益，涉及三名詐騙案受害人的匯款。被告在開戶時報稱職業為兼職裝修工人，月入約一萬元，但戶口出現頻繁的「鏡像」交易模式，即存款後隨即被提走，戶口餘額長期處於低水平，顯示其戶口被用作「傀儡戶口」。
被告人李建永於2022年1月至2月期間，受內地人士招募來港，先後在恒生銀行及匯豐銀行開設兩個銀行帳戶。被告人將帳戶密碼及銀行卡交予他人掌控，並在短時間內處理了近1,000萬港元的資金，其中包括多名網上投資騙案受害人的被騙款項。帳戶呈現典型的「鏡像交易」特徵，資金存入後即被迅速提取。被告人於2024年4月再次入境香港時被捕，承認因經濟困難受僱開戶以換取報酬。
被告承認兩項處理已知道或相信為代表可公訴罪行得益的財產罪。她於2021年6月及7月開立Fusion Bank及南洋商業銀行戶口，均為唯一簽署人。四名受兼職工作詐騙的受害人合共轉入309,160元。兩個戶口分別出現約134萬元及215萬元的大量存入及提取，交易呈現典型的鏡像模式。被告辯稱只是把銀行戶口借給他人使用，並沒有知悉詐騙，但兩個戶口在一個月內經手近350萬元。
被告於2020年8月開設銀行戶口，聲稱從事教育行業。同年9月，一名受害人因誤信加密貨幣投資騙局，將6萬元轉入被告戶口。在隨後約一個半月內，該戶口共處理了107筆存款及94筆提款，涉及金額達282萬餘元，呈現典型的洗黑錢「鏡像模式」(mirror pattern)。被告於2023年被捕，承認曾將戶口借予他人使用。
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