HKSAR v. QUAN MENGFAN
DCCC355/2024District CourtHH Judge E Yip11/11/2025[2025] HKDC 1865
CriminalMoney LaunderingReasons for Verdict
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被告林女士是一名領取綜援的家庭主婦。2021年8月，她向南洋商業銀行開戶，隨後將該賬戶的網上銀行權限、提款卡及密碼借給一名叫「阿俊」的人，以換取在灣仔酒店度假七天的報酬。在短短六天內，該賬戶共收受58項存款（約310萬港元），其中部分資金源自投資騙案，並隨即被轉走或分拆提取。此外，被告在2024年獲准保釋後，未能按要求報到並缺席聆訊，潛逃約五個月後被捕。
本案涉及七名被告人被控處理已知或相信為可公訴罪行得益的財產（即「洗黑錢」）。控方指稱被告人的銀行及馬會戶口存在大量不尋常交易，與其申報收入不符。然而，警方調查十年後，未能提供任何一名受害者證人，僅依賴一名法證會計師的分析報告作為主要證據。
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