HKSAR 訴 GURUNG Tikaram DCCC176/2025

案件基本資料

• 案件名稱：HKSAR 訴 GURUNG Tikaram
• 法院：區域法院 (District Court)
• 法官：Deputy District Judge K K Leung

案情摘要

被告 GURUNG Tikaram 承認處理已知道或相信為代表從可公訴罪行得益的財產，即洗錢 (money laundering)，違反《有組織及嚴重罪行條例》(Organized and Serious Crimes Ordinance) 第455章第25(1)及(3)條。受害人 PW1 遭網上投資詐騙，向多個戶口匯款共4,497,200港元，其中155,000港元於2023年3月7日存入被告的渣打銀行戶口。該戶口在約兩個月內收款3,697,457.37港元，涉及108宗存款及131次提款，款項通常在一至兩日內被轉走。被告為唯一授權簽署人，承認以5,000港元開戶並交出戶口控制權。

核心法律爭議

本案涉及洗錢罪的量刑，以及控方是否可依《有組織及嚴重罪行條例》第27(2)條提出加刑申請。控方強調傀儡戶口的普遍性及其對金融制度和社會的危害；辯方則指出被告沒有參與投資詐騙，只是收取報酬後交出戶口，並要求採用較低加幅。

判決理由

法院依據洗錢案件的量刑原則，考慮涉款數額、參與程度、交易次數、持續時間、國際因素、罪行的複雜程度及被告角色。涉款總額而非被告所得利益是重要因素；即使被告沒有直接參與上游罪行，交出銀行戶口仍對可公訴罪行提供協助。法院認定本案持續約兩個月，交易頻繁，戶口具有暫存及迅速轉移資金的典型洗錢模式。原定起點刑期為39個月，因認罪扣減三分之一至26個月；鑑於傀儡戶口在香港的普遍性及造成的制度性危害，依第27(2)條加刑25%。

引用案例與條文

法院引用 HKSAR v Hsu Yu Yi，列明涉款數額、參與程度、持續時間及國際因素等量刑考慮。HKSAR v Boma 列出上游罪行、知情程度、策劃程度及被告角色等因素。Secretary for Justice v Wan Kwok Keung 及 The Secretary of Justice v Xie Zhijian 強調須整體評估，不能只看涉款數額；法院亦引用兩宗案件說明傀儡戶口罪行的普遍性。

裁決與命令

被告認罪後，法院先以26個月監禁為刑期；依《有組織及嚴重罪行條例》第27(2)條加刑25%，最終判處監禁32個月。被告沒有獲准進一步減刑。

判決啟示

判決確認出售或交出銀行戶口，即使沒有參與上游投資詐騙，仍可因協助處理犯罪得益而面臨實質監禁。傀儡戶口的社會普遍性及對香港金融中心聲譽的影響，可支持法定加刑。

免責聲明

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