秦海南案 DCCC1107/2024

案件基本資料

• 案件名稱：香港特別行政區 訴 秦海南
• 法院：區域法院 (District Court)
• 法官：區域法院暫委法官周燕珠

案情摘要

被告人承認一項違反香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》第25(1)及(3)條的處理代表可公訴罪行得益財產罪。2023年2月6日至3月28日期間，他名下滙豐銀行帳戶收取118筆存款，共港幣7,168,943.43元，並作出131筆提款。案件涉及三名投資騙案受害人向有關帳戶支付款項。被告人承認曾借出個人身分證明文件開立香港銀行帳戶，並讓不相識人士使用。帳戶交易呈鏡像模式，資金短暫存放後迅速提取。

核心法律爭議

本案主要涉及洗黑錢罪的量刑，包括涉案金額、交易頻密程度、被告人開立及借出銀行帳戶的角色、跨境開戶、沒有刑事紀錄及認罪折扣。控方申請依《有組織及嚴重罪行條例》第27(2)條加刑，辯方則提出被告人角色有限、沒有收取報酬及其他求情因素。

判決理由

法庭認為洗黑錢屬嚴重罪行，刑罰須具阻嚇性；即使被告人只是開立及借出帳戶，其行為仍是協助收取不法或詐騙款項的重要一環。涉案約710萬元，按相關案件以5年為量刑起點；跨境開戶加刑3個月，認罪獲三分一扣減後為42個月。依第27(2)條，鑑於洗黑錢罪在判刑時仍然猖獗，加刑三分一至56個月；再因羈押期間繼父去世酌減3個月。

引用案例與條文

法庭引用 HKSAR v Hsu Yu Yi 及 HKSAR v A male known as Boma Amaso 所列量刑因素；Secretary of Justice v Siu Yun Yee 說明洗黑錢即使初犯通常須即時監禁；律政司司長 訴 雲國強提供涉案金額與量刑基準；HKSAR v Wong Fung Ming & Others 及 HKSAR v Chau Yu Tung 分別涉及加刑條件及三分一加刑幅度。

裁決與命令

被告人被判處監禁53個月。刑期由原先56個月因其繼父在羈押期間去世而酌情減去3個月。判刑理由書沒有記載其他命令。

判決啟示

即使沒有收取報酬，借出銀行帳戶仍不會自然構成求情因素。跨境開戶可構成加刑因素；洗黑錢罪的普遍程度及社會傷害可觸發第27(2)條加刑。

免責聲明

本摘要由人工智能自動生成，內容可能存在錯誤或遺漏，僅供參考，不構成法律意見。如需法律建議，請諮詢合資格律師。