香港特別行政區 訴 李應強及另九人
DCCC433/2023區域法院（刑事）區域法院暫委法官溫紹明31/10/2025[2025] HKDC 1871
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第一被告人為得時利環球資產管理有限公司的唯一董事及股東。在案發期間，該公司戶口有大量可疑資金存入。其中，一名中介黃志雄在未經授權下存入約354萬港元，隨後第一及第二被告人（第一被告人之兄長）協助將該筆款項以現金形式提取並交還給黃志雄。控方指該公司並無實質業務且未報稅，懷疑涉及洗黑錢。
第三被告人池俊恒被指參與詐騙集團，負責駕駛私家車接載成員（包括第四被告 PW3）前往不同地點收取騙款。2023年2月1日至2日期間，PW1 及 PW2 分別被騙取 160,000 港元及 30,000 港元。PW3 證供指其在收取款項後將錢交予第三被告。第三被告在被捕時聲稱僅收取少量車費且對詐騙不知情。
第三被告人池俊恒被指參與詐騙集團，負責駕駛私家車接載成員（包括第四被告 PW3）前往不同地點收取騙款。2023年2月1日至2日期間，PW1 及 PW2 分別被騙取 160,000 港元及 30,000 港元。PW3 證供指其在收取款項後將錢交予第三被告。第三被告在被捕時聲稱僅收取少量車費且對詐騙不知情。
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