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被告LAM Hing-wan（D1）面對三項根據《有組織及嚴重罪行條例》（Organized and Serious Crimes Ordinance）第25(1)及(3)條提出的處理犯罪得益財產罪。警方於2013年1月17日搜查荃灣一個無牌麻雀賭檔，拘捕包括被告在內的多人，並在現場起獲現金、手錶及珠寶。另兩項控罪涉及被告名下兩個香港上海滙豐銀行戶口，在指定期間收取及處理合共逾二千萬港元。被告承認經營場所，但辯稱款項來自建造業分判工作、賭博勝款及朋友還款，珠寶則是多年以前購買或獲贈。
D2面對11項以超過年息60%的實際利率貸款罪，指稱於2005年至2009年間向多名借款人放貸；D1及D2另共同被控串謀處理代表可公訴罪行得益的財產。控方指D1容許D2控制其滙豐銀行戶口，2009年至2011年間有合共4,336,000.01港元存入，並由D2控制及提取。D2否認放高利貸，稱款項來自合法平行貨品貿易；D1則稱不知戶口被用於洗錢。
2015年區議會選舉前，第一被告鄭永健接觸多個本土派組織，提出在指定選區參選即可獲十五萬至二十萬元現金，無須勝出，只需取得約二百票。第二被告顧家豪為全民自發的創立人及聯絡人，第三被告陳建隆則表示願意參選；張善健協助製作選舉計劃書。第一被告其後向第二被告支付36,000元首期。廉政公署調查後，三人被控多項在選舉中作出舞弊行為及串謀罪。三名被告均否認控罪，辯稱款項是節目拍攝、組織活動或其他合法用途。
警方展開「銀畫」臥底行動，由警員6871滲透和勝和三合會。控方指稱，2014年6月18日至23日期間，八名被告與其他人士在深水埗福榮街一樓一鳳工作地點外驅趕嫖客、監視現場，藉此逼使性工作者支付保護費。控方主要依靠臥底警員證供、閉路電視錄像、電話及通訊紀錄，以及部分被告的警誡供詞。第三被告曾在審訊初期缺席，法庭認為他蓄意棄保，並在採取保障公平審訊措施後繼續審訊。
被告劉夢熊是東方明珠石油有限公司副主席兼執行董事，亦為全國政協委員。廉政公署於2013年1月8日因涉嫌貪污調查而拘捕他並准予保釋。翌日及其後，被告透過秘書向行政長官梁振英及廉政專員白韞六發出兩封電郵及兩封信件，聲稱自己遭政治迫害，要求「打招呼」及停止對他、東方明珠董事及其他人士的調查，並以公布所謂驚天內幕及促請行政長官辭職等言詞施壓。被告承認發出文件，但否認意圖妨礙司法公正，稱只要求停止不合理或非法調查。
被告施培焜承認一項串謀販運危險藥物罪，違反《危險藥物條例》及《刑事罪行條例》。他於2014年11月勸服並僱用15歲男童X販運氯胺酮，指示其分拆、包裝、運送毒品及收取款項。警方在男童住所內外檢獲含34.68克氯胺酮的粉末，並透過通訊紀錄及男童證供確認被告角色。男童曾約十次販運，被告支付報酬共1,000港元。被告有兩次定罪紀錄，並曾嘗試向警方提供資料協助調查。
被告於2011年在香港經營獨資商號Golden Touch及Yauni Exports，並為相關銀行戶口的唯一授權簽署人。澳洲人士Owen John Shaw受騙購買黃金及白銀期權，先後將合共50萬美元匯入Golden Touch的DBS戶口，其中兩筆款項其後轉至Yauni Exports。被告承認收款及轉賬，但辯稱款項是出售父親在婚禮時贈予他的兩顆鑽石所得。控方指款項乃可公訴罪行的得益，被告明知或有合理理由相信其屬犯罪得益而處理。
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