香港特別行政區 訴 謝曉峰及另七人
DCCC237/2021區域法院（刑事）區域法院暫委法官鄭念慈21/11/2022[2022] HKDC 1366
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本案涉及多名被告人（D2至D8）在2012至2013年間，利用其在中國銀行或匯豐銀行開設的個人戶口，收受來自台灣、新加坡及馬來西亞等地的可疑美元款項。這些款項多由被騙的台灣人士匯入，且在存入後迅速被提取或轉移。控方指稱被告人的個人背景（如冷氣維修員、家庭主婦、裝修工人）與其戶口處理的巨額資金完全不相符。
本案涉及多名被告人（D2至D8）在2012至2013年間，利用其在中國銀行或匯豐銀行開設的個人戶口，收受來自台灣、新加坡及馬來西亞等地的可疑美元款項。這些款項多由被騙的台灣人士匯入，且在存入後迅速被提取或轉移。控方指稱被告人的個人背景（如冷氣維修員、家庭主婦、裝修工人）與其戶口處理的巨額資金完全不相符。
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