案例庫

香港特別行政區 訴 甘潔貞 Catherine

第五被告甘潔貞（D5）被控一項串謀處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產罪。控方指D5與同謀者Mudolo及Kim利用虛假投資計劃詐騙投資者，將騙款存入D5控制的Frontier Samoa戶口，再由D5分發。D5從事保險業三十年，擁有專業資格，並在ADF Capital及Frontier Samoa中扮演重要角色。控方指D5在相關時間知道或有合理理由相信該投資計劃為虛假，仍與同謀者處理款項。D5否認控罪，辯稱她真誠相信ADF集團是正當營運的跨境投資企業，並不知悉或無合理理由相信涉案款項為犯罪得益。

香港特別行政區 訴 甘潔貞 Catherine

第五被告甘潔貞（D5）被控一項串謀處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產罪。控方指D5與同謀者Mudolo及Kim利用虛假投資計劃詐騙投資者，將騙款存入D5控制的Frontier Samoa戶口，再由D5分發。D5從事保險業三十年，擁有專業資格，並在ADF Capital及Frontier Samoa中扮演重要角色。控方指D5在相關時間知道或有合理理由相信該投資計劃為虛假，仍與同謀者處理款項。D5否認控罪，辯稱她真誠相信ADF集團是正當營運的跨境投資企業，並不知悉或無合理理由相信涉案款項為犯罪得益。

香港特別行政區 訴 曾慧珊

香港特別行政區 訴 陳志豪及另五人

本案涉及一個高利貸犯罪集團，該集團要求無力償還債務的債務人交出馬會帳戶或銀行帳戶供集團使用，以收取其他債務人的還款並隱瞞身份。第三、五、六、七及八被告因借貸高利貸無法償還，被迫提供個人帳戶供集團處理黑錢。第三被告更直接參與安排高利貸及協助提款。警方於2017年拘捕各被告，並在第三被告身上檢獲相關帳戶卡及聯絡債務人的電話。

香港特別行政區 訴 丘鍾燁

HKSAR v. CHAN PAU CHI AND OTHERS

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HKSAR v. WOO YUET SIM AND ANOTHER

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HKSAR v. SURYATI

HKSAR v. KO WAI MAN