劉素君案 HCCC365/2018

案件基本資料

• 案件名稱：香港特別行政區 訴 劉素君
• 法院：高等法院原訟法庭 (Court of First Instance, CFI)
• 法官：李瀚良

案情摘要

被告人承認串謀處理已知道或相信代表可公訴罪行得益的財產罪。她為興信洪貿易有限公司唯一股東、董事及授權簽署人，曾在香港開立公司銀行戶口，並把銀行卡及網上編碼器交給一名身分不詳男子。該戶口在約十二個月內處理約1.37億美元款項，款項涉及冒充捷克公司主席的騙案，並迅速轉往香港及內地其他戶口。被告人稱她是替弟弟開戶，並不知悉詳情或交易；法庭不接納她完全不知情的說法。

核心法律爭議

量刑須如何衡量被告人的參與程度、涉款數額、罪行持續時間、跨境因素及洗錢手法的複雜程度？被告人稱只因信任弟弟而代為開戶，且未親自處理款項、並不知道潛在罪行，是否足以減輕刑責？

判決理由

法庭依循上訴庭所列的洗錢量刑因素，考慮最高刑罰、被告角色、手法、金額、次數、持續時間、跨境成分、是否知悉潛在罪行及是否涉及犯罪集團。被告專程來港開戶並交出銀行工具，沒有查問公司背景；憑其經商經驗，法庭不信納她全不知情，故認為其參與並非輕微。但沒有證據證明她親自處理款項或知道潛在可公訴罪行。涉款巨大、歷時約一年、跨境且透過空殼公司及電子銀行周詳操作，均屬加刑因素。法庭以七年半監禁為量刑起點，因認罪扣減兩年半。

引用案例與條文

HKSAR v Boma（[2012] 2 HKLRD 33）及 HKSAR v Hsu Yu Yi（[2010] 5 HKLRD 545）列明處理洗錢罪的量刑因素，法庭據此評估涉案金額、角色、複雜程度及跨境情況。香港特別行政區 訴 趙潔和趙宏慶被區分：該案被告不懂英語且盲目信任女兒，與本案情況不同。適用條文為《有組織及嚴重罪行條例》第25(1)、(3)條及《刑事罪行條例》第159A、159C條。

裁決與命令

被告人認罪獲扣減兩年半。法庭以七年半監禁為量刑起點，判處她監禁五年。此刑罰反映巨額涉款、跨境及有組織的洗錢手法，以及被告人的參與程度。

判決啟示

本案說明，代他人開立公司戶口並交出銀行存取工具，若涉款巨大、交易迅速且手法有組織，即使沒有親自轉款或證據證明知悉底層罪行，仍可判處長期監禁。被告所稱信任親屬，須按其背景及具體行為評估。

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