HKSAR 訴 CHEAH HANSON DCCC184/2014

案件基本資料

• 案件名稱：HKSAR 訴 CHEAH HANSON、CHOW YUEN KONG
• 法院：區域法院 (District Court)
• 法官：K Lo 法官

案情摘要

兩名被告 CHEAH HANSON（D1）及 CHOW YUEN KONG（D2）被指以虛構的債券交易及私人配售計劃，誘使沙特阿拉伯商人 Sami Said Al-angari（PW1）匯款。D1向PW1承諾投資一百萬美元可在短期內取得巨額回報，並稱款項會存入匯豐銀行；實際上，款項轉往LJQ的帳戶及其他用途。D1其後又向PW1索取七萬美元，聲稱用作支付銀行費用以釋放款項，並展示虛假的銀行存款證明及渣打銀行信件。控方亦指兩人持有、使用虛假金融文書及處理犯罪得益。

核心法律爭議

爭議包括：D1有否以虛假投資陳述及索取銀行費用的說法，意圖欺詐並誘使PW1交付款項；D2有否參與該計劃；兩人是否明知或相信相關銀行文書屬虛假而持有或使用；以及D1轉移款項是否構成處理犯罪得益。

判決理由

法官按控方須排除合理疑點證明每項控罪的原則，評估證人證供、電郵、銀行紀錄及被告的解釋。依《刑事罪行條例》第68至70條，文書可包括電子儲存資料；若文書冒充由未曾製作或授權的人製作，即屬虛假，相關行為亦須意圖造成他人財產或財務利益受損。法官認定所稱高回報計劃並不存在，兩名具金融經驗的被告明知投資陳述失實，並共同誘使PW1匯款。依《有組織及嚴重罪行條例》第2及25條，收取及轉移該欺詐所得屬處理財產。

引用案例與條文

本案未有特別引用。判決主要依據《刑事罪行條例》第68、69及70條，處理文書、虛假文書及損害的定義；並依《盜竊罪條例》第16A條裁定欺詐罪，及依《有組織及嚴重罪行條例》第2及25條分析處理犯罪得益。

裁決與命令

法庭裁定D1及D2的第一項欺詐罪及第八項處理犯罪得益罪成立；D1另就第二、第四及第六項控罪被定罪，D2就第七項控罪被定罪。第三項控罪只裁定D1罪成，並駁回對D2的指控。摘錄未載刑罰。

判決啟示

判決強調，對高額且異常回報的投資安排，金融經驗、虛假銀行文件及未作基本查證可共同支持被告知情的推論；但知情仍須按全部證據判斷。法院亦明確區分各被告在個別使用虛假文書控罪中的責任：第三項控罪只對D1定罪。

免責聲明

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