借出銀行戶口洗黑錢判囚多久？

案件基本資料

• 案件名稱：HKSAR v XU Wenda
• 法院：區域法院 (District Court)
• 法官：林偉權法官 (H.H. Judge G. Lam)

案情摘要

被告 XU Wenda 承認三項「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」罪（俗稱洗黑錢罪）。案情指被告於2023年11月至2024年2月期間，先後開設三個銀行戶口，並將戶口借予他人使用。該三個戶口合共處理了約506萬港元的款項，其中部分款項涉及針對四名事主的網上投資及購物騙案。被告被捕後承認借出戶口，但聲稱對騙案並不知情。

核心法律爭議

本案法律爭議在於被告作為「傀儡戶口」持有人，在處理涉及犯罪得益的款項時應如何量刑。控方申請根據《有組織及嚴重罪行條例》(Organized and Serious Crimes Ordinance) 第27(2)(c)及(d)條加刑，法庭需考慮洗黑錢罪行的普遍性、涉及金額、被告的角色以及其個人求情因素。

判決理由

法官指出，洗黑錢罪的量刑主要取決於處理的「黑錢」金額，而非被告獲取的利益。法庭引用 SJ v Wan Kwok Keung 一案，確認處理100萬至200萬港元款項的量刑起點通常為3年監禁。考慮到本案涉及金額逾500萬港元，且洗黑錢活動在香港極為猖獗，法庭批准控方申請，將量刑起點上調25%。法官強調，即使被告聲稱不知悉資金來源，其借出戶口的行為對犯罪集團運作至關重要，必須判處阻嚇性刑罰。

引用案例與條文

本案引用了 HKSAR v Xu Mai Qing (關於罪行普遍性)、SJ v Wan Kwok Keung (關於量刑起點與金額掛鉤)、HKSAR v Hsu Yu Yi、HKSAR v Boma Amaso 以及 SJ v Ngai Fung Sin Apple 等案例。

裁決與命令

被告承認三項洗黑錢罪，被判監禁合共40個月。法官以4年監禁為整體量刑起點，經認罪扣減後調整，並因應控方加刑申請，最終判處40個月監禁。

判決啟示

法庭明確向公眾發出強烈訊息，任何借出銀行戶口予犯罪集團使用的「傀儡戶口」持有人，即使未直接參與詐騙，亦會面臨嚴厲的監禁刑罰。法庭亦確認，若洗黑錢罪行在社會上極為普遍，法庭有權根據《有組織及嚴重罪行條例》加重刑罰。

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