處理不明來源巨額現金是否構成洗黑錢？

案件基本資料

• 案件名稱：HKSAR v CHOW YING KI
• 法院：上訴法庭 (Court of Appeal)
• 法官：Stuart-Moore 副庭長、胡國興 (Woo) 副庭長、Suffiad 法官

案情摘要

申請人 Chow Ying Ki 在區域法院被裁定一項處理已知道或相信為代表從可公訴罪行得益的財產罪（俗稱洗黑錢罪）罪名成立，判監四年。案發期間，申請人與一名涉及販毒的男子 Kwan Hoi-wan 關係密切。申請人於2002年7月至10月間，在其四個銀行戶口存入合共約297萬元現金，存款頻繁且金額巨大，與其作為卡拉OK公關、售貨員及參與傳銷的低收入背景極不相稱。申請人辯稱款項來自澳門賭博贏利，但法庭根據出入境紀錄及其他證據，認定其說法為謊言，並推斷她對款項來源知情。

核心法律爭議

本案核心法律爭議在於申請人是否知道或有合理理由相信其處理的款項為犯罪得益。申請人上訴理由為其對款項來源不知情，且控方未能證明款項直接來自其男友。法庭需審視原審法官對證據的推論是否合理，以及判刑四年是否過重。

判決理由

法庭指出，根據《有組織及嚴重罪行條例》(Organised and Serious Crimes Ordinance) 第25(1)及(3)條，控方無需證明犯罪得益的具體來源，只需證明被告「知道」或「有合理理由相信」其處理的是犯罪得益。法庭引用 Seng Yuet Fong v HKSAR 案，強調若客觀上存在合理理由，且被告主觀上意識到這些理由，即構成罪行。原審法官已詳細分析證據，包括申請人與毒販的關係、存款與其收入不符、以及她對資金來源作出的虛假解釋，這些證據足以支持定罪。關於判刑，法庭認為雖然四年監禁略高，但考慮到涉案金額近300萬及持續時間長，判刑並無原則錯誤或明顯過重。

引用案例與條文

本案引用了 Seng Yuet Fong v HKSAR [1999] 2 HKC 833，確立了洗黑錢罪中關於「合理理由相信」的客觀與主觀測試標準。此外，法庭參考了 HKSAR v Mak Shing (CACC 322/2001) 及 HKSAR v Xu Xia Li and Another (CACC 395/2003) 關於洗黑錢罪的量刑原則。

裁決與命令

法庭駁回申請人就定罪及判刑提出的上訴許可申請，維持原判。

判決啟示

本案重申，洗黑錢罪的定罪關鍵在於被告對資金來源的認知或合理懷疑，而非控方必須追溯資金的具體犯罪源頭。此外，被告若無法提供合理的資金來源解釋，且其財務狀況與存款金額嚴重不符，法庭可據此作出不利推論。

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