香港特別行政區 訴 史建榮
DCCC191/2012區域法院（刑事）區域法院暫委法官郭偉健16/7/2012
Criminal LawEvidence
被告人面對六項控罪。控方指稱，他在2007年向PW1聲稱自己是三合會「和合圖」成員，於2008年襲擊PW1，並於2009年至2011年間多次以毆打相威脅，向PW1索取金錢。PW1稱曾以現金、銀行轉賬及借貸支付，累計約十七至十八萬元。被告人否認首五項控罪，稱雙方只是互相借貸；他承認第六項管有5,369支應課稅香煙的控罪。審訊只處理首五項控罪。
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香港特別行政區 訴 史建榮
DCCC191/2012區域法院（刑事）區域法院暫委法官郭偉健16/7/2012
Criminal LawSentencing
被告人承認一項管有應課稅貨品罪，違反《應課稅品條例》第17(1)及46(3)條；其餘五項控罪經審訊後均被裁定罪名不成立。警方在被告人所坐私家車的行李箱內發現5,369支香煙。被告人承認香煙由他從深圳及澳門購買，供自己吸食，因家中沒有地方存放而留在車內，並知道香煙未完稅。香煙應課稅值為港幣9,159元。被告人當時32歲，任職小巴司機，月入8,000至9,000元；他有三次定罪紀錄，但沒有同類前科，並承認本罪。
HKSAR v.YU CHUEN KWAN
DCCC1034/2011區域法院（刑事）H H Judge Geiser27/11/2011
Criminal LawDrug OffencesSentencing
被告在落馬洲管制站入境時選擇綠色通道，海關人員搜查後，在其褲袋內發現以紙幣包裹的氯胺酮，重量為9.62克；在其旅行袋內另發現105支香煙，其中86支超出免稅限額而未有申報。被告在警誡下稱毒品供自己吸食。被告36歲，曾有多項定罪紀錄，其中四項涉及濫用毒品。她承認販運危險藥物、管有應課稅貨品及未有申報三項控罪。
香港特別行政區 訴 林怡清
DCCC285/2011區域法院（刑事）區域法院法官邱智立15/8/2011
Criminal LawDrug OffencesSentencing
被告人林怡清在羅湖管制站入境時，海關人員在其褲袋內找到202支香煙，並在其外套內找到含有7.78克氯胺酮的粉末及一支沾有微量氯胺酮的飲管。被告人承認販運危險藥物、沒有向海關人員申報及管有應課稅貨品三罪。他稱氯胺酮是以人民幣1,000元購買供自己吸食，並在入境時忘記仍帶有毒品。其代表律師以認罪、健康狀況、照顧年邁父親及毒品自用等理由求情。
香港特別行政區 訴 羅善坤
DCCC1032/2009區域法院（刑事）區域法院暫委法官陳仲衡3/3/2011
Criminal LawSentencingFraud and Financial CrimeRegulatory and Compliance
被告羅善坤是中港貨車司機，於2008年12月及2009年6月兩次駕駛貨車經落馬洲運貨。海關人員在車上檢獲大量冒牌手錶、電話、衣物及其他貨品；第二次事件另涉及39,000枝未完稅香煙。經審訊後，被告就兩項進口附有偽造商標貨品罪及一項處理《應課稅品條例》適用貨品罪被裁定罪成。他沒有刑事定罪紀錄，辯方指出其運載冒牌貨物是為保住工作，沒有額外金錢得益，並請求法庭考慮其家庭照顧困難及良好背景。
香港特別行政區 訴 陳珊珊及另一人
DCCC357/2010區域法院（刑事）區域法院暫委法官鄭紀航31/1/2011
Criminal LawMoney LaunderingSentencingDrug Offences
陳珊珊（D10）及林久振（D17）在審訊後，分別就一項「處理已知道或有合理理由相信為代表從可公訴罪行得益的財產」罪被定罪。D10於2006年4月12日至2008年10月23日期間處理港幣703,812元，當中至少港幣448,965元與未完稅香煙交易有關；D17於2006年1月9日至2008年10月11日期間處理港幣156,020元，當中至少港幣102,735元涉及同類交易。兩人均涉及多次銀行轉帳。D10為無案底寡婦，須照顧兩名女兒；D17現年73歲，曾有非法管有應課稅品的定罪紀錄。
香港特別行政區 訴 陳珊珊及另一人
DCCC296/2009區域法院（刑事）區域法院暫委法官鄭紀航31/1/2011
Criminal LawMoney LaunderingSentencingDrug Offences
陳珊珊（D10）及林久振（D17）在審訊後，分別就一項「處理已知道或有合理理由相信為代表從可公訴罪行得益的財產」罪被定罪。D10於2006年4月12日至2008年10月23日期間處理港幣703,812元，當中至少港幣448,965元與未完稅香煙交易有關；D17於2006年1月9日至2008年10月11日期間處理港幣156,020元，當中至少港幣102,735元涉及同類交易。兩人均涉及多次銀行轉帳。D10為無案底寡婦，須照顧兩名女兒；D17現年73歲，曾有非法管有應課稅品的定罪紀錄。
香港特別行政區 訴 陳珊珊及另一人
DCCC744/2009區域法院（刑事）區域法院暫委法官鄭紀航31/1/2011
Criminal LawMoney LaunderingSentencingDrug Offences
陳珊珊（D10）及林久振（D17）在審訊後，分別就一項「處理已知道或有合理理由相信為代表從可公訴罪行得益的財產」罪被定罪。D10於2006年4月12日至2008年10月23日期間處理港幣703,812元，當中至少港幣448,965元與未完稅香煙交易有關；D17於2006年1月9日至2008年10月11日期間處理港幣156,020元，當中至少港幣102,735元涉及同類交易。兩人均涉及多次銀行轉帳。D10為無案底寡婦，須照顧兩名女兒；D17現年73歲，曾有非法管有應課稅品的定罪紀錄。
HKSAR v. TRAN VAN TUAN
DCCC1343/2010區域法院（刑事）H H Judge A. Wong24/1/2011
Criminal LawSentencingRegulatory and Compliance
被告因承認四項控罪而被定罪，包括兩項管有未完稅香煙、一項非法入境後未獲授權留港，以及一項違反遞解離境令。2010年11月5日，執法人員在被告身上兩個袋內發現四萬支未完稅香煙，並在他帶有鑰匙可進入的單位房間內發現559,200支同類香煙。被告曾兩度因非法留港及違反遞解離境令等罪被定罪及判監；本案遞解令於2008年發出，他其後曾兩度被遣返越南。
香港特別行政區 訴 蘇青松及另十四人
DCCC296/2009區域法院（刑事）區域法院暫委法官彭中屏25/8/2010
Criminal LawMoney LaunderingSentencing
本案涉及一個販賣私煙集團。第一被告人 (D1) 為集團核心成員，負責接收買家支付的私煙款項，並利用多個銀行戶口清洗黑錢，隨後將款項匯往內地。其他被告人 (D2-D16) 則分別透過借出銀行戶口、協助處理款項或管有冒牌私煙等方式參與其中。控方指控被告人處理犯罪得益，涉及金額巨大，且部分被告人管有應用偽造商標的貨品。
香港特別行政區 訴 蘇青松及另十四人
DCCC744/2009區域法院（刑事）區域法院暫委法官彭中屏25/8/2010
Criminal LawMoney LaunderingSentencing
本案涉及一個販賣私煙集團。第一被告人 (D1) 為集團核心成員，負責接收買家支付的私煙款項，並利用多個銀行戶口清洗黑錢，隨後將款項匯往內地。其他被告人 (D2-D16) 則分別透過借出銀行戶口、協助處理款項或管有冒牌私煙等方式參與其中。控方指控被告人處理犯罪得益，涉及金額巨大，且部分被告人管有應用偽造商標的貨品。
香港特別行政區 訴 何偉業
DCCC655/2009區域法院（刑事）區域法院暫委法官沈小民24/11/2009
Criminal LawSentencingTraffic OffencesDrug Offences
被告何偉業經審訊後，被裁定四項罪名成立：處理1,390,000支未完稅香煙、為售賣或商業用途管有其中191,200支冒牌香煙、有意圖而導致他人身體受嚴重傷害，以及危險駕駛。案發時，海關人員在元朗截查被告駕駛的貨車；被告倒車撞及另一輛貨車，繼而向前衝撞海關人員及兩輛海關車輛。海關關員殷滿輝被困車廂，左腳骨折並須接受手術。被告當時26歲，過往有五項刑事紀錄，其中四項與私煙罪行相類。
HKSAR v. CHAN MAN SHUN, ALLAN
DCCC838/2008區域法院（刑事）H H Judge Browne11/6/2009
Criminal LawFraud and Financial CrimeSentencing
三名被告均為 HOTO Limited 的董事及股東，負責公司日常營運。HOTO 在香港進口葡萄酒，須按酒類價值申領許可證及繳付應課稅品稅。被告指示職員偽造海外供應商發票及相關解釋文件，並向海關提交，以低報酒價及少繳稅款。該計劃持續逾三年，涉及187宗許可證申請、152批貨物及212張假發票，低報酒價1,100萬元，逃繳稅款近400萬元。三人承認串謀詐騙罪。
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