香港特別行政區 訴 史建榮
DCCC191/2012區域法院（刑事）區域法院暫委法官郭偉健16/7/2012
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本案涉及一個大規模販賣私煙集團。第一被告人 (D1) 為集團重要成員，負責利用自己及親屬 (D2, D3) 的銀行戶口接收買家款項，並將資金匯往內地。其他被告人則涉及將賣私煙所得款項存入上述戶口以支付買煙費用，或管有大量偽造商標的私煙以供販賣。案件涉及多名被告在 2006 年至 2008 年間進行多次洗黑錢交易。
本案涉及一個大規模販賣私煙集團。第一被告人 (D1) 為集團重要成員，負責利用自己及親屬 (D2, D3) 的銀行戶口接收買家款項，並將資金匯往內地。其他被告人則涉及將賣私煙所得款項存入上述戶口以支付買煙費用，或管有大量偽造商標的私煙以供販賣。案件涉及多名被告在 2006 年至 2008 年間進行多次洗黑錢交易。
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