使用假身份證購買金器如何量刑？

案件基本資料

• 案件名稱：香港特別行政區 訴 谢新桥
• 法院：區域法院
• 法官：區域法院暫委法官黃士翔

案情摘要

被告謝新橋於2024年10月24日兩度前往旺角六福珠寶店，使用偽造的中華人民共和國身份證冒充「李升」，並利用他人提供的流動電話支付合共約47.6萬港元購買金飾。被告隨後被警員截獲，身上被搜出涉案偽造身份證及相關收據。被告在警誡下承認受一名身份不詳男子指示，以賺取旅費為目的，明知身份證屬偽造仍配合購買金器。

核心法律爭議

本案核心法律爭議在於被告使用虛假文書（Using a false instrument）以繞過《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》（Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing Ordinance）監管機制的行為，應如何量刑，以及被告跨境犯罪及繞過反洗錢機制的行為是否構成加刑因素。

判決理由

法官認為，被告利用虛假身份購買金飾，實質上繞過了珠寶店根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》須核實顧客身份的監管機制，使洗黑錢行為變得更容易。雖然無直接證據顯示資金來源為黑錢，但法庭必須對此類刻意規避反洗錢機制的行為判處具阻嚇性的刑罰。法官拒絕採納辯方關於此案較一般入境處虛假陳述案輕微的觀點，並以兩年六個月監禁作為量刑基準，經認罪扣減後判處20個月監禁。

引用案例與條文

本案引用了多宗關於洗黑錢及虛假文書的案例，包括 HKSAR v 郭軍、HKSAR v Chan Man Mo、香港特別行政區 訴 劉國和、香港特別行政區 訴 劉錦鈴、香港特別行政區 訴 朱嘉銘、HKSAR v Chan Cho Hei Joe、HKSAR v Tsui Wai Yat、香港特別行政區 訴 許有益、律政司司長 訴 雲國強、HKSAR v BOMA 及 律政司司長 訴 谢志建。

裁決與命令

被告承認一項使用虛假文書罪，被判處即時監禁20個月。

判決啟示

法庭明確指出，使用虛假身份證繞過珠寶業反洗錢監管機制的行為，其嚴重性在於損害了香港反洗錢機制的健全性，而非單純的文書偽造。此判決強調了法庭對規避金融監管行為的零容忍態度，並確立了即使資金來源不明，若行為具備洗錢特徵，仍須判處阻嚇性刑罰。

免責聲明

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