DCCC577/2022

案件基本資料

• 案件名稱：HKSAR v Kothari Chirag
• 法院：區域法院 (District Court)
• 法官：Ada Yim

案情摘要

被告 Kothari Chirag 是一名鑽石交易商，透過其公司 CSK Diamonds (H.K.) Limited 經營業務。2018年初，被告陷入財務困難，但仍以正常業務名義獲受害者 Legend Bright 及 NYD 交付鑽石。被告隨後採取相似的 modus operandi，透過偽造網上轉帳截圖、開出已關閉戶口的支票及提供經過 redacted 的銀行帳單，欺騙受害者使其相信他有能力付款，從而延遲付款並在未全額支付前將鑽石轉售。

核心法律爭議

本案的核心 legal issue 在於量刑基準的確定。控方主張被告行為構成嚴重欺詐；辯方則辯稱被告並非意圖盜取鑽石或獲取個人利益，而僅是延遲付款，且認為本案不涉及 breach of trust，因為被告與受害者之間不存在信託關係。

判決理由

法官裁定本案涉及 breach of trust。法官分析被告最初以 bailee 身份持有鑽石，隨後轉為 conditional sales，受害者信任被告會履行付款義務且不會濫用鑽石。被告在未付款前將鑽石轉售，構成對信任的背棄。法官引用 HKSAR v Ho Ka Keung (No 2) 關於商業欺詐的原則，認為此類案件除非有極端情況，否則應判處即時監禁。根據 HKSAR v Cheung Mee Kiu 及 Ng Kwok Wing 的指引，損失約 400 萬港元的案件，起點應在 3 至 5 年之間。

引用案例與條文

引用 HKSAR v Ho Ka Keung (No 2) 確立商業欺詐量刑因素；引用 HKSAR v Leung Yuen-keung 確認鑽石交易基於高度信任，違約轉售構成 breach of trust；引用 HKSAR v Cheung Mee Kiu 及 HKSAR v Ng Kwok Wing 確定損失金額與刑期之對應指引；引用 HKSAR v Chiu Chi Wing 及 Scook v The Queen 評估 delay 作為減刑因素的七項準則。

裁決與命令

被告被判處：第一至三項控罪（以欺騙手段逃避法律責任）每項判處 3 年 3 個月，同時執行；第四至五項控罪（企圖欺詐）每項判處 1 年 6 個月，其中 1 年同時執行，6 個月在第一至三項控罪之後接續執行。總刑期為 3 年 9 個月。

判決啟示

本案強調鑽石交易行業高度依賴信任，將此類交易中的欺詐行為視為 breach of trust 以提高量刑起點。此外，法官認可了因法律建議過程過長而導致的 excessive delay 可作為減刑理由，即使該延遲部分由疫情引起。

免責聲明

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