HKSAR 訴 Rai Pirtam DCCC597/2024

案件基本資料

• 案件名稱：HKSAR v Rai Pirtam (D2), Ngan Shun Faat (D3) and Shum Chi Keung (D4)
• 法院：香港特別行政區區域法院 (District Court)
• 法官：E Yip

案情摘要

D2、D3及D4均承認違反《有組織及嚴重罪行條例》 (Organized and Serious Crimes Ordinance) 第25(1)及(3)條，處理已知道或相信代表可公訴罪行得益的財產。三人均屬提供、借出或出售銀行戶口的代收款戶口持有人，涉及多個戶口、大量分拆存款、鏡像交易及迅速提款。D2涉及約4,768,388港元；D3涉及約4,048,674港元；D4涉及約7,113,020港元。D4另承認無合理因由未按指定日期歸押。

核心法律爭議

法院須決定各項洗錢罪的量刑起點、認罪扣減、總體性原則及是否適用第27(2)(c)條的普遍性加刑。控方申請按普遍性及造成損害加刑；辯方不反對原則上加刑，但主張三名被告角色低、沒有參與上游詐騙，並應大幅同期執行刑期。

判決理由

法院認為戶口傀儡模式在香港日益普遍，根據警方數據，相關被捕人士比例及案件數量均顯著上升，因此依《有組織及嚴重罪行條例》 (Organized and Serious Crimes Ordinance) 第27(2)(c)條作百分之二十五加刑。然而，法院不認為現有材料足以按第27(2)(d)條另就損害加刑。量刑時以涉款額為主要因素，並兼顧角色、交易數量、期間、精密程度及集團性。法院給予三分之一認罪扣減，再依總體性原則安排部分刑期同期執行。D4的未歸押罪刑期則須連續執行，以反映對司法行政的獨立損害。

引用案例與條文

法院引用HKSAR v Hsu Yu Yi及HKSAR v Boma Amaso，確認涉款額是洗錢量刑的重要因素，並須考慮角色、知情程度、交易數量、期間及精密程度。Secretary for Justice v Wan Kwok Keung提供按涉款額量刑起點的指引。HKSAR v Lo Kam Fai確認未歸押罪一般應判連續刑期。

裁決與命令

D2被判總監禁40個月；D3被判總監禁40個月；D4因兩項洗錢罪及未歸押罪被判總監禁54個月。各被告均獲認罪扣減；控方僅就普遍性申請的加刑獲准。

判決啟示

本案顯示，提供銀行戶口即使沒有上游詐騙的直接知識，仍可因處理可疑得益而受重刑。戶口傀儡罪行的普遍性可支持百分之二十五加刑，但法院不會在證據不足時另就損害重複加刑。

免責聲明

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