朱凱欣 訴 香港特別行政區 DCCC587/2016

案件基本資料

• 案件名稱：香港特別行政區 訴 朱凱欣、歐陽克文及李玉鳳
• 法院：區域法院
• 法官：區域法院暫委法官陳慧敏

案情摘要

本案涉及以投資名義進行的詐騙及洗錢。第一被告人朱凱欣以購買名牌手袋、電子產品及名錶轉售獲利為由，向多名受害人收取款項或安排購錶，卻沒有按所稱方式投資，並以新投資者款項支付舊投資者或供私人使用。第二被告人歐陽克文是其丈夫及現役警員，涉案款項亦存入其個人及夫妻聯名銀行戶口。第三被告人李玉鳳是名人站售貨員，替第一被告人把多批手錶轉售予二手錶店。控方指三人處理犯罪得益，並指第一及第三被告人串謀處理手錶。主要受害人損失逾千萬元。

核心法律爭議

欺詐控罪方面，控方是否在毫無合理疑點下證明第一被告人以不誠實欺騙誘使受害人交付款項或購錶，並令其蒙受不利。洗錢方面，各被告人是否處理相關銀行存款或手錶，以及是否知道或有合理理由相信財產代表可公訴罪行得益。串謀控罪則涉及第一及第三被告人有否協議處理涉案手錶。

判決理由

法庭須按控方舉證責任及毫無合理疑點的標準，分別評估每項控罪。欺詐罪須證明欺騙、詐騙意圖、誘使他人作為或不作為，以及造成他人得益或蒙受不利；欺騙包含不誠實。洗錢罪的「處理」包括收受、隱藏、處置或轉換財產；控方毋須證明財產確實源自某一特定可公訴罪行，但須證明被告知道或有合理理由相信其為犯罪得益。合理理由須客觀上足以使人相信財產屬犯罪得益。法庭根據資金流、被告證供的可信性、交易異常情況及各項證據的累積效力作出推論；沉默本身不構成不利推斷，但法庭無須替沒有作供的被告臆造無證據支持的辯解。

引用案例與條文

法庭引用《盜竊罪條例》（第210章）第16A條闡述欺詐罪元素，並引用《有組織及嚴重罪案條例》（第455章）第2條及《釋義及通則條例》（第1章）第3條界定處理及財產。HKSAR v Wong Ping Shui、Oei Hengki Wiryo及HKSAR v Pang Hung Fai支持洗錢罪不要求證明特定基礎罪行，並可考慮被告的信念與觀感；Seng Yuet Fong及香港特別行政區 訴 楊家誠闡明合理理由的客觀測試。另引用HKSAR v Ho Ka Keung及R v Ghosh處理欺詐和不誠實。

裁決與命令

第一被告人九項欺詐、四項洗錢及一項串謀洗錢罪成立；第二被告人兩項洗錢罪成立；第三被告人兩項洗錢及一項串謀洗錢罪成立。部分其他控罪撤銷或判無罪，包括第一被告人控罪13。判決處理定罪，未載量刑命令。

判決啟示

本案說明，洗錢控罪可依銀行戶口控制、存款規模與頻率、交易背景及欠缺可信解釋等整體證據推斷知情或合理理由。法院亦強調沉默不會自動招致不利推斷，但不必為被告假設沒有證據基礎的脫罪解釋。判決並非量刑理由。

免責聲明

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