方志鑫案 DCCC306/2017

案件基本資料

• 案件名稱：香港特別行政區 訴 方志鑫
• 法院：區域法院
• 法官：區域法院暫委法官陳慧敏

案情摘要

被告是九龍一間找換店的唯一註冊擁有人及股東。兩名事主分別在電話騙案中損失港幣409,000元及37,100元，並按指示把款項交到找換店，由被告代一名熟客Maa接收。被告只認識Maa約七個月，不知道她的全名、背景或業務，也沒有查問款項來源。他在錄影會面中承認覺得款項有問題，但為了店舖收益和生計而沒有登記或追問。經審訊後，被告被裁定兩項處理已知道或相信為代表可公訴罪行得益的財產罪罪成。

核心法律爭議

判刑須考慮兩筆洗錢款項的金額、被告的參與程度、角色、涉案時間及前置電話騙案等因素；控方亦申請依《有組織及嚴重罪行條例》第27(2)條加刑。核心問題是適用的量刑基準及加刑後刑期，以及兩項刑罰應否全部或部分分期執行。

判決理由

法庭指出，洗錢罪沒有一概適用的量刑指引，刑期主要反映清洗款項的金額，亦須衡量參與程度、交易次數、前置罪行、跨境因素、犯罪集團及被告角色等。被告是找換店負責人，應有較高防範意識，卻未查明大額款項來源；其接收款項對騙案得逞具有重要作用。法庭採納控方證據，認定相關電話騙案普遍且對社區造成嚴重損害，按第27(2)條加刑三分之一。兩項罪行各有不同，故控罪二部分刑期分期執行。

引用案例與條文

香港特別行政區 訴 許有益 [2010] 5 HKLRD 536列出洗錢量刑因素；HKSAR v Boma [2012] 2 HKLRD 33補充前置罪行、角色及交易等因素。香港特別行政區 訴 吳建兵及香港特別行政區 訴 岑華擴提供相近案件的三年量刑基準及三分之一加刑參考。法庭亦引用其他洗錢案件確認罪行嚴重，須具阻嚇性。

裁決與命令

被告兩項控罪分別判監48個月及32個月；控罪二其中6個月與控罪一分期執行，其餘刑期同期執行。總刑期為54個月監禁。

判決啟示

判刑顯示，金融業務經營者即使沒有獲取報酬，若明知款項可疑仍不查問而代收，仍可能在量刑上被視為重要角色。法庭可在控罪成立後，依第27(2)條按相關罪行的普遍程度及社區損害加刑。

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