MORANO DAVID JR GUEVARRA DCCC215/2019

案件基本資料

• 案件名稱：HKSAR v MORANO DAVID JR GUEVARRA
• 法院：區域法院 (District Court)
• 法官：Dufton法官

案情摘要

被告為菲律賓護照持有人，於2018年10月29日與另外三人到香港上海滙豐銀行有限公司總行，向銀行職員展示一張聲稱價值五千億美元的保管收據、四張卡及十二份文件，均訛稱由滙豐發出，並要求銀行證明其擁有該筆存款。銀行職員So Wing Yun認為文件格式不符滙豐文件，查核後發現所載戶口不存在。警方其後拘捕被告，並在其公事包及酒店房間搜出大量相類文件。被告否認知悉文件虛假，稱文件由所謂Ferdinand Marcos Cash Account的大顧問委員會交給他，帶到香港只是為求核實。

核心法律爭議

控方須證明：(一)涉案文書屬虛假；(二)被告明知或相信文書虛假而使用；(三)意圖誘使銀行職員接納文書為真；及(四)藉此意圖使職員、銀行或其他人因履行職務而受損。辯方爭議被告的知情程度、文件是否由其使用，以及戶口不存在是否排除損害意圖。

判決理由

法院依《刑事罪行條例》(Crimes Ordinance)第73、68至70條分析罪行要素。銀行職員具備滙豐文件及運作的專業經驗，其證供足以證明文件並非由滙豐發出；不存在的戶口及不尋常的五千億美元金額，連同被告持有其他銀行的類似巨額文件，構成被告明知或相信文件虛假的唯一合理推論。使用文書本身是客觀行為，誘使他人接納為真及造成潛在損害則屬雙重犯意；實際損害是否發生，以及受損者是否已被確定，均非必要。被告提出的訪問錄影解釋不可信，但法院仍以控方須排除合理疑點為準則定罪。

引用案例與條文

法院引用HKSAR v Ng Jit Man說明銀行僱員可就銀行文件真偽提供專家證供；R v Sharp及HKSAR v Wong Ka Wah處理被告錄影訪問及良好品格證據。R v Chandriacant Vallabhji Ondhia、R v Lin Kuo Liang及HKSAR v Ra Hyun Bin確認實際損害及受損者身份並非必要。HKSAR v Wong Wai及HKSAR v Chen CF James支持銀行證明文件可能令銀行及第三者受損。

裁決與命令

被告被裁定一項使用虛假文書罪名成立，違反《刑事罪行條例》第73條。判決為定罪理由，判刑安排未在本判決中載明。

判決啟示

本案說明，展示虛假銀行文件以取得存款證明，即使戶口不存在、銀行未實際發出證明或未有財產損失，仍可構成使用虛假文書罪。天文數額、文件格式及持有其他相類文件，可支持知情或相信虛假的推論。

免責聲明

本摘要由人工智能自動生成，內容可能存在錯誤或遺漏，僅供參考，不構成法律意見。如需法律建議，請諮詢合資格律師。