HKSAR DCCC147/2015

案件基本資料

• 案件名稱：HKSAR v Muhammad Nadeem Bhutta
• 法院：區域法院 (District Court)
• 法官：Sham 法官

案情摘要

西班牙公司 VSAU 的財務總監受騙，於2013年3月7日將966,256歐元匯入被告公司的香港滙豐銀行戶口。被告在款項存入後約24小時內，分四次處理款項：兩次提取現金，兩次嘗試匯往塞浦路斯公司戶口，其中三次成功。被告稱款項是買家 Johnas 購買600部平板電腦的貨款，超額部分則按買家指示退還；他又稱曾把350萬港元現金交給買家派來的 Mario。法庭不接納這些說法，並裁定被告知道或有合理理由相信款項是電話詐騙所得。

核心法律爭議

控方須否證明被告處理款項時知道，或有合理理由相信，款項代表可公訴罪行得益？被告主張款項來自平板電腦交易，並否認知悉其犯罪來源。法庭亦須判斷未成功的匯款是否已超越僅屬預備的階段，構成企圖犯罪。

判決理由

法庭須以毫無合理疑點的標準評估控方案情；即使不接納被告證供，仍須根據已證事實判斷控方是否履行舉證責任。被告所述買賣欠缺可信細節，款項金額及幣種異常，處理速度極快，且匯款至海外，均顯示其說法不可信。法庭據此裁定被告處理款項時知道其為犯罪得益；即使此結論有誤，款項來源及處理方式亦足以構成有合理理由相信的基礎。未成功匯款已超越僅屬預備的階段。依《有組織及嚴重罪行條例》第25條及《刑事罪行條例》第159G條，四項控罪均獲證明。

引用案例與條文

本案未有特別引用。法庭主要依據《有組織及嚴重罪行條例》第25(1)及(3)條，處理已知或相信財產代表可公訴罪行得益的罪行；第四項企圖罪另依《刑事罪行條例》第159G條，並判斷行為是否超越僅屬預備的階段。

裁決與命令

被告四項控罪均被裁定罪名成立：三項處理代表可公訴罪行得益的財產罪，以及一項企圖犯同類罪行。判決理由沒有載列刑罰或訟費命令。

判決啟示

本案說明，控方不必證明被告參與上游電話詐騙；關鍵在於被告處理款項時的認知，或其是否有合理理由相信款項屬犯罪得益。法院可從異常的大額入帳、迅速提取及匯往海外等整體情況推斷其認知。

免責聲明

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