陳志德案 DCCC155/2015

案件基本資料

• 案件名稱：香港特別行政區 訴 陳志德
• 法院：區域法院 (District Court)
• 法官：區域法院暫委法官練錦鴻

案情摘要

被告陳志德承認串謀處理已知或相信代表可公訴罪行得益的財產罪。他應一名自稱破產、名叫阿田的男子要求成立東陞投資有限公司，並以公司名義在東亞銀行開戶，自己是唯一授權簽署人。2006年12月至2009年6月，戶口存款及提款均逾六千三百萬元，資金流向有多項異常特徵。被告稱自己僅借出身份、簽署空白支票，並不知悉公司或戶口活動，也沒有收取報酬。廉政公署調查後起訴，被告認罪。

核心法律爭議

量刑須如何衡量涉款逾六千三百萬元、犯案期間、被告參與程度低及未有證據顯示其獲利？認罪可減刑多少？廉政公署在調查完成後延遲約二十八個月起訴，且被告在等待期間重建生活，是否構成額外減刑理由？

判決理由

洗錢罪量刑須以遏止為主，並反映涉款金額、犯案期間、參與程度及有否精密組織；刑罰不應只按被告所得利益衡量。被告雖僅借出身份且無證據顯示款項來源或其得益，但涉款巨大，量刑起點為三年。認罪後先減至兩年。檢控延誤本身並非必然減刑理由；若延誤造成重大焦慮，且被告合理地重建生活，可酌情減刑。本案延誤不必要並對被告不公，故再減六個月。

引用案例與條文

法庭參考 HKSAR v A male known as Boma Amaso、Hsu Yu Yi、李順發及雲國強等案，考慮洗錢案件的涉款及量刑因素；亦參考趙志榮、Ma Kim Hung、李國雄等案，處理延誤起訴的減刑原則。相關法例為《有組織及嚴重罪行條例》第25(1)條及《刑事罪行條例》第159A、159C條。

裁決與命令

被告認罪，罪名成立。法庭以三年為量刑起點，因認罪減至兩年，再因檢控延誤酌情減刑六個月，判處即時監禁十八個月。

判決啟示

判刑說明洗錢案件須以涉款額而非被告所得利益作重要考量，即使被告僅借出身份，亦可能面對即時監禁。若檢控延誤對被告造成不公，且其間已重新建立生活，法庭可在量刑時酌情減刑。

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