陳志成案 DCCC154/2015

案件基本資料

• 案件名稱：香港特別行政區 訴 陳志成
• 法院：區域法院
• 法官：區域法院暫委法官李國威

案情摘要

被告承認在2005年11月至2009年6月間，與「阿田」串謀處理建美國際有限公司銀行戶口內約港幣1.94億元款項，並有合理理由相信款項全部或部分代表可公訴罪行得益。被告是公司的董事及唯一股東，也是戶口唯一授權簽署人；他開立戶口並預先在支票簿簽名，使他人得以處理款項。公司沒有實際業務，戶口存提款頻繁且款項短暫停留。被告稱只為小額報酬出任負責人，並不知悉公司業務及洗錢款項來源。

核心法律爭議

量刑時應如何評估涉案金額、被告開戶及預簽空白支票的參與程度、犯罪期間，以及其認罪和檢控延誤所帶來的減刑？辯方主張被告只扮演低層角色、對相關罪行所知有限，並因檢控延誤承受壓力，應予較大減刑；控方則依案情要求法庭按其作用及款項規模量刑。

判決理由

洗錢罪沒有固定量刑指引，法庭須按案件情節考慮涉案金額、被告參與程度、可確認的上游罪行刑期、跨境因素及犯罪期間。涉案金額而非被告所得，是重要因素。被告雖未直接處理每筆存提款，但開立戶口及預先簽署空白支票是洗錢活動得以進行的必要條件，故其角色不能視為輕微。法庭以54個月為量刑基準，因坦白認罪減三分之一，再因檢控延誤酌減三個月；被告未能證明曾合理相信不會被檢控，故不獲更大延誤減刑。

引用案例與條文

HKSAR v Boma [2012] 2 HKLRD 33 支持按罪犯角色及實際行為衡量責任，並列出小額報酬、有限參與者可能較不具罪責的情況。HKSAR v Oei Hengky Wiryo（CACC 109/2005）涉及巨額洗錢及四年刑期。香港特別行政區 訴 許有益 [2010] 5 HKLRD 536 被引用作洗錢量刑因素的依據；HKSAR v Chiu Chi Wing（CACC 243/2012）說明延誤在造成重大壓力或合理不受檢控預期時可減刑。

裁決與命令

被告因串謀處理代表可公訴罪行得益的財產罪，被判監禁33個月。刑期由54個月基準先因認罪減三分之一，再因檢控延誤減三個月計算。

判決啟示

判刑理由指出，開立銀行戶口及預先簽署空白支票，即使沒有直接參與每次交易，仍可能是洗錢活動不可或缺的角色。檢控延誤並非自動帶來大幅減刑，須考慮延誤造成的壓力及被告是否形成合理的不受檢控預期。

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