曾碧如案 DCCC616/2014

案件基本資料

• 案件名稱：香港特別行政區 訴 曾碧如
• 法院：區域法院
• 法官：區域法院暫委法官李國威

案情摘要

被告人曾碧如被控於2010年4月1日至2011年9月10日期間，與身分不詳人士串謀處理其香港賽馬會電話投注帳戶內、相信代表可公訴罪行得益的款項。期間有6,247次現金存款，總額港幣3,517,735元，亦有467次提款。多項交易在短時間內於不同投注站進行，另有提款發生於她身處香港境外時。她承認曾把款項存入該戶口以償還小額貸款，但否認知悉戶口被用於洗錢；她稱已將智財咭及密碼放在按摩院儲物櫃，後來不知所終。

核心法律爭議

控方能否在毫無合理疑點下證明被告人與他人串謀處理犯罪得益，以及她是否具有所需犯罪意圖。爭點尤其在於她是否知道戶口有頻繁現金進出，抑或僅把智財咭及密碼借予他人，而不知對方如何使用戶口。

判決理由

控方須在毫無合理疑點下證明串謀及犯罪意圖；被告人無須證明自己清白。法庭接納被告人曾把智財咭連同密碼交予他人使用，但認為其證供不可信，並認定她讓他人操作戶口。借出戶口者可在適當證據下承擔從犯責任，然而串謀定罪仍須證明被告人具有犯罪意圖。依據 Pang Hung Fai，不能以客觀上「有理由相信」取代被告本人的認知。馬會不發月結單，且存款毋須智財咭，故不能推斷被告知悉戶口頻繁交易或其洗錢用途；疑點須歸於被告。

引用案例與條文

HKSAR v Salim 指出，若被告確實只借出戶口且未處理款項，實質洗錢罪可能不成立，但視乎證據可考慮從犯責任。HKSAR v Pang Hung Fai 確立被告本人的認知為關鍵，不能以客觀的「有理由相信」代替。法院亦考慮 容麗麗、楊思概及 Lung Ming Chu 等案件。

裁決與命令

被告人被裁定串謀處理已知或相信為犯罪得益的財產罪名不成立，獲判無罪。法院認為雖然其行為可疑，控方仍未能排除其犯罪意圖方面的合理疑點。

判決啟示

本案強調，戶口持有人讓他人使用帳戶，不會自動證明其串謀洗錢；控方仍須證明其犯罪意圖及對相關交易的認知。法官並指出，投注戶口不發月結單可能被不法分子利用，建議馬會檢討相關漏洞。

免責聲明

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