HKSAR 訴 NG Tok Man DCCC110/2019

案件基本資料

• 案件名稱：HKSAR 訴 NG Tok Man（又名 WU Tuomin）
• 法院：區域法院 (District Court)
• 法官：Tam 法官

案情摘要

被告 NG Tok Man 被控於2014年10月24日至11月20日期間，處理其公司 Rich World Financial Group Co, Ltd 在滙豐銀行帳戶內的422,108美元，控方指該款項全部或部分代表可公訴罪行的得益。款項由杜拜一家公司匯入；翌日，被告將其中大部分轉入個人帳戶，款項其後一直未動用，直至帳戶遭凍結。控方依據被告在警誡下的錄影會面，主張他曾借出公司帳戶予 Luo Ling 收款並轉款。被告在庭上則稱款項是 Luo 償還他先前借出的人民幣貸款，並否認知道款項涉及犯罪得益。

核心法律爭議

核心爭議是控方能否證明被告處理涉案款項時，知道或有合理理由相信款項全部或部分直接或間接代表可公訴罪行的得益，從而觸犯《有組織及嚴重罪行條例》第25(1)及(3)條。控方倚重警誡下的錄影會面及款項流向；被告稱錄影會面的說法是捏造的，款項實為還款。即使法官不接納被告的證供，是否仍有足夠證據排除合理疑點亦是關鍵。

判決理由

依據《有組織及嚴重罪行條例》第25條及 Harjani 案重述的洗錢法律，控方須證明被告處理財產，且具備所指的知情或合理理由相信。法官不信納被告就貸款及錄影會面內容的證供，但被告不可信本身不能補足控方證據。銀行紀錄只能證明大額美元匯入公司帳戶、翌日大部分轉入個人帳戶；被告其後近一個月未動用款項，亦無充分證據顯示其其他帳戶活動屬洗錢。綜合情況，控方未能排除合理疑點，證明被告有合理理由相信款項是犯罪得益。

引用案例與條文

HKSAR v Harjani Haresh Murlidhar (2019) 22 HKCFAR 446 重述洗錢罪的適用法律，是法官考慮《有組織及嚴重罪行條例》第25條的法律基礎。辯方援引 Oei Hengky Wiryo v HKSAR (No 2) [2007] 1 HKLRD 568，主張接納內地交易紀錄；法官裁定該文件屬為訴訟特別製作，違反《證據條例》第22(2)條，並因只列支出而不公平地損害控方，故不予接納。

裁決與命令

區域法院裁定被告不犯控罪，判其無罪。控方未能在毫無合理疑點的標準下證明，被告處理涉案款項時有合理理由相信該款項代表可公訴罪行的得益。判詞沒有另作訟費或其他命令。

判決啟示

本案說明，被告的證供不可信，並不會自動令控方舉證責任獲得履行；仍須依可接納證據證明法定的知情或合理理由相信。款項金額及轉帳安排可供考慮，但款項在帳戶內長時間未被動用等整體情況，也可能使法院對被告是否具備所需信念存疑。

免責聲明

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