YU Tsz-sang DCCC666/2024

案件基本資料

• 案件名稱：香港特別行政區 訴 YU Tsz-sang
• 法院：區域法院 (District Court)
• 法官：W.K. Kwok法官

案情摘要

被告YU Tsz-sang承認一項處理已知道或相信為代表可公訴罪行得益的財產罪，違反《有組織及嚴重罪行條例》(Organized and Serious Crimes Ordinance)第25(1)及(3)條。被告在銀行開立個人戶口後，按招聘者要求交出提款卡、密碼及網上銀行資料，收取2,500港元。2020年11月6日至20日期間，戶口收到六筆共567,103.8美元的匯款，款項均即日兌換及轉往其他戶口。其中一筆為美國受騙者Spear先生支付的56,000美元。被告案發時20歲5個月，無刑事紀錄，並在首次機會認罪。

核心法律爭議

本案涉及洗錢罪的量刑基準、被告作為代持銀行戶口者的角色及責任、涉款金額和跨境因素的影響、年輕及認罪等求情因素，以及根據《有組織及嚴重罪行條例》第27條是否應加刑。辯方主張被告年輕、受招攬且角色輕微；控方申請因代持戶口普遍及危害社會而加刑。

判決理由

法院認為洗錢罪的主要量刑考慮是阻嚇，而刑期通常主要反映所處理的黑錢金額，亦須考慮上游罪行性質、被告認知、跨境程度、交易數目、策劃程度及角色。約442萬港元通常以四年監禁為起點；被告案發時未滿21歲，起點調低至45個月。首次及及時認罪獲三分之一扣減至30個月。被告雖非主謀，卻明知戶口可能作非法用途。代持戶口日益普遍並助長上游詐騙，故依第27條為達阻嚇目的加刑三分之一，最終為40個月。

引用案例與條文

法院依據《有組織及嚴重罪行條例》第25(3)條的最高刑罰，以及第27條的加刑機制。Wan Kwok Keung及Secretary for Justice v Ngai Fung Sin Apple確立刑期主要反映黑錢數額；HKSAR v Boma Amaso強調阻嚇及須考慮多項因素；HKSAR v Hsu Yu Yi協助確定不同涉款額的量刑起點。

裁決與命令

被告認罪成立。法院在無加刑時本會判處30個月監禁；依《有組織及嚴重罪行條例》第27條加刑三分之一後，判處被告監禁40個月。

判決啟示

即使被告只是出售或交出銀行戶口、沒有參與上游罪行或分享利益，若合理相信戶口會處理犯罪得益，仍可能面對實質監禁。代持戶口的普遍性及其對金融制度和執法的危害，可支持第27條加刑。

免責聲明

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