HKSAR DCCC751/2023

案件基本資料

• 案件名稱：HKSAR 訴 Gania Richel Gabales
• 法院：區域法院 (District Court)
• 法官：副區域法院法官張德熙 (Deputy District Judge David Cheung)

案情摘要

被告為45歲菲律賓籍外籍家庭傭工，是恒生銀行一個戶口的唯一持有人及簽署人。控罪指她在2018年4月1日至2020年11月1日期間，處理戶口內合共189,110.04港元，而她知道或有合理理由相信該款項代表可公訴罪行的得益。戶口曾有37筆存款及61筆提款，呈現相若金額的「鏡像交易」模式。被告承認應朋友要求借出戶口及提款卡和密碼，收取1,000港元報酬；她其後向警方提供朋友資料並協助控方。

核心法律爭議

本案涉及《有組織及嚴重罪行條例》(Organized and Serious Crimes Ordinance) 第25(1)及(3)條下的洗錢罪判刑。爭議包括被告的角色、對上游罪行的知情程度、涉款金額及罪行期間，並應否因認罪及協助控方獲額外減刑。控方要求具阻嚇性的監禁刑；辯方主張起點不應超過24個月。

判決理由

法庭指出，洗錢罪須按控罪本身的事實判刑，而非按未知的上游罪行判刑；刑期主要反映所洗金額，同時考慮上游罪行性質、妨礙偵查程度、知情或故意視而不見、國際因素、犯罪複雜程度、參與程度、持續時間及利益。法庭接納沒有證據顯示有組織犯罪集團或被告實際知道上游罪行，但她為報酬讓他人控制戶口，且罪行持續一段時間，故定18個月監禁起點。認罪及協助控方合共給予45%折扣。

引用案例與條文

法庭引用 HKSAR v Hsu Yu Yi、HKSAR v Boma Amaso 及 SJ v Ngai Fung Sin Apple，說明洗錢罪的量刑原則及涉款金額的重要性；亦引用 HKSAR v Chen Szu Ming、HKSAR v Yam Kong Lai，確認應按洗錢控罪判刑。HKSAR v NG Shek Yu 及 Z v HKSAR 支持認罪兼協助控方可給予約40%或以上折扣。

裁決與命令

被告承認控罪。法庭以18個月監禁為量刑起點，因認罪及協助控方給予45%折扣，最終判處監禁9個月27日。

判決啟示

即使被告不知道上游罪行的實際來源，該因素未必足以大幅減刑。讓他人以報酬控制銀行戶口，配合持續及大量交易，仍可導致即時監禁；本案亦確認非監禁社會服務令並不適當。

免責聲明

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