Cheung Kwan-po DCCC110/2024

案件基本資料

• 案件名稱：香港特別行政區 訴 Cheung Kwan-po
• 法院：區域法院 (District Court)
• 法官：G. Lam法官

案情摘要

被告於2021年3月開立中國銀行（香港）有限公司銀行戶口，並按照在Telegram群組認識的人士所提出的安排，將戶口交給不知名人士使用，以換取7,000元。2021年3月31日至4月9日期間，戶口共收取19筆存款，合計4,731,108.01元，並在短期內透過92筆交易幾乎全部提取。其中70萬元源自受電話騙局影響的PW1。被告承認串謀處理已知道或相信為可公訴罪行得益的財產，並就控罪認罪。

核心法律爭議

本案涉及將銀行戶口交予他人使用是否構成串謀處理犯罪得益，以及量刑時應如何評估流經戶口的款項、被告的角色、認罪、個人困境及社會普遍性。控方申請根據《有組織及嚴重罪行條例》 (Organized and Serious Crimes Ordinance) 第27(2)(c)及(d)條加刑；辯方則依被告角色有限、僅一筆款項與已知罪行有關及個人情況求減刑。

判決理由

法庭認為，洗錢案件的刑罰主要反映所處理的黑錢數額，而非被告所得利益；即使被告不知道實際犯罪來源，通常亦不構成重大減刑理由。被告是戶口唯一持有人，負有保留最終控制權及留意交易的責任，卻讓4.73百萬元在約兩星期內流經戶口，對犯罪主腦取得款項及隱藏身分具有關鍵作用。法庭雖承認只有70萬元有證據涉及先前罪行，並考慮認罪及被困酒店等情況，仍因罪行在香港普遍及具社會危害而按條例加刑25%。

引用案例與條文

《有組織及嚴重罪行條例》 (Organized and Serious Crimes Ordinance) 第27(2)(c)、(d)及第27(11)條支持按普遍性及危害加刑。HKSAR v Xu Mai Qing說明須證明罪行普遍，而非罪行數量增加。SJ v Wan Kwok Keung、HKSAR v Hsu Yu Yi、HKSAR v Boma Amaso及SJ v Ngai Fung Sin Apple確立以黑錢數額、角色及情節量刑。

裁決與命令

被告的認罪獲接納。法庭以4年監禁為量刑起點，扣除認罪及其他折減後為30個月，再按罪行普遍性及社會危害加刑25%，判處監禁37個月零2星期。

判決啟示

即使被告只是提供銀行戶口、沒有直接處理款項，若戶口承載大額及快速流轉的可疑資金，仍可能被視為對洗錢活動具有關鍵作用。判刑重點是黑錢總額及社會危害，而非被告實際收取的報酬。

免責聲明

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