KHAN ZAFRAN ALI DCCC459/2023

案件基本資料

• 案件名稱：HKSAR v KHAN ZAFRAN ALI
• 法院：區域法院 (District Court)
• 法官：Alice Chan 暫委區域法院法官

案情摘要

被告KHAN ZAFRAN ALI承認一項串謀處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產罪，亦即洗錢罪 (money laundering)。2022年12月7日，一名85歲婦人遭電話騙徒冒充孫兒，以保釋金為由交出18萬元；其後騙徒要求再交30萬元。被告依指示到場收取款項，警方埋伏期間將其截獲，並在他身上搜出兩部電話，其中一部曾用於聯絡受害人。被告表示友人So Tze Yeung安排他收款，報酬為1,000元。

核心法律爭議

本案主要涉及洗錢罪的量刑責任，包括被告對電話騙案及犯罪得益的知情程度、涉款金額、參與角色，以及遲延認罪可獲多少扣減。辯方指被告僅受聘收款，不知道騙案詳情；控方立場則須按罪行嚴重性及阻嚇需要判刑。

判決理由

法庭指出洗錢罪屬嚴重罪行，須判處具阻嚇性的刑罰。量刑時須考慮上游罪行性質、被告是否知悉或故意漠視款項來源、涉款數額、罪行複雜程度、參與程度、持續時間及所得利益。法庭認為被告對電話騙案只有有限認識，但收取30萬元的角色仍屬重要，故以審訊後三年監禁為量刑起點。被告未有在首次機會認罪，並在排期審訊後才再次表示認罪，按照認罪扣減原則給予25%折扣，刑期減至27個月。

引用案例與條文

法庭引用Secretary for Justice v Jerome Yuval Arnold Herzberg [2010] 1 HKLRD 502、HKSAR v Hsu Yu Yi [2010] 5 HKLRD 545及HKSAR v A male known as Boma Amaso [2012] 2 HKLRD 33說明洗錢量刑因素。HKSAR v Wu Jianbing [2012] 1 HKLRD 781、HKSAR v Cen Huakuo [2015] 2 HKLRD 951及HKSAR v Lin Zong Yue CACC 141/2014支持收取電話騙款而知情有限者以三年為起點；HKSAR v Ngo Van Nam [2016] 5 HKLRD 1支持遲延認罪的扣減原則。

裁決與命令

被告已就一項罪名認罪並被定罪。法庭以三年監禁為起點，因遲延認罪扣減25%，判處監禁27個月。

判決啟示

即使被告並非電話騙案主謀，單純代為收取大額騙款仍可導致顯著監禁刑罰。知情程度會影響量刑起點，但不會消除洗錢罪的嚴重性；認罪扣減亦取決於認罪時機。

免責聲明

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