HKSAR 訴 范高潮 DCCC960/2025

案件基本資料

• 案件名稱：HKSAR v FAN Gaochao（范高潮）
• 法院：區域法院 (District Court)
• 法官：Deputy District Judge Bernard Chung

案情摘要

被告FAN Gaochao（范高潮）承認兩項處理已知道或相信為代表可公訴罪行得益的財產罪，違反《有組織及嚴重罪行條例》(Organized and Serious Crimes Ordinance) 第25(1)及(3)條。第一項涉及2022年9月5日至11月30日透過其渣打銀行戶口處理約3,003,047.77元；第二項涉及2022年9月28日至10月5日透過其東亞銀行戶口處理約2,004,397.44元。兩個戶口均由被告開立並由其提供電子銀行資料給名為「Yu」的人使用，作為短暫存放及轉移款項之用。款項源自兩名受騙者的網上投資及任務騙案。

核心法律爭議

主要爭議包括：兩個銀行戶口的交易是否構成洗黑錢罪；被告是否具備必要的犯罪意圖；兩項刑罰應否同期或連續執行；以及根據《有組織及嚴重罪行條例》第27條，罪行的普遍性及對社會造成的損害是否足以加重量刑。辯方主張被告天真、沒有獲利且不知道上游罪行；控方則主張以「傀儡戶口」洗黑錢應加刑。

判決理由

法庭認為，金額雖是重要因素，但並非決定刑罰的唯一因素，亦須考慮上游罪行性質、被告對上游罪行的認知、交易的複雜程度、交易數量及期間、被告角色和所得利益等。被告撤回其僅出於單純及親情借出戶口的減刑說法後，法庭根據兩個戶口的開立時間、密集交易及迅速提款模式，推論他與「Yu」共同犯罪，並具備必要的犯罪意圖。兩個戶口涉及不同財產，故刑罰須連續執行。第27條的加刑權力須謹慎及僅在特殊情況下使用，但傀儡戶口洗黑錢仍然普遍且造成廣泛社會損害，故加刑25%。

引用案例與條文

《有組織及嚴重罪行條例》第25及27條是核心法例。Secretary for Justice v Wan Kwok Keung提供不同金額的刑罰指標，但並非正式量刑指引。HKSAR v Boma指出洗黑錢案件難以訂立一概適用的指引。法院亦引用多宗案件確認傀儡戶口可構成第27條加刑的基礎，以及加刑須按判刑時的普遍性及損害評估。

裁決與命令

被告兩項罪名均判處監禁。第一項刑期為32.5個月，第二項為30個月，其中2.5個月須在第一項刑期後連續執行。總刑期為35個月。控方根據第27條提出的加刑申請獲准，並加刑25%。

判決啟示

本案確認，借出本人銀行戶口予他人作傀儡戶口，即使沒有證據顯示知悉上游騙案，仍可能因交易模式及整體證據推斷具備犯罪意圖。及時認罪折扣可先行適用，但第27條加刑會在此基礎上計算。

免責聲明

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