YE JIEQING DCCC1117/2025

案件基本資料

• 案件名稱：香港特別行政區 訴 YE JIEQING
• 法院：區域法院 (District Court)
• 法官：Terence Wai 副區域法院法官

案情摘要

被告承認四項與他人共同處理已知道或相信為代表可公訴罪行得益的財產，即洗錢罪 (money laundering)。他在2010年至2023年間開立或持有四個銀行戶口，後將戶口、提款卡或密碼出售或借給他人。2022年11月至2023年5月期間，四個戶口共處理約1,100萬元，涉及投資及網上購物詐騙受害人。資金通常在存入當日迅速提取，顯示戶口用作臨時存放犯罪得益。被告辯稱自己只是低層次人頭戶口提供者，並不知道相關交易。

核心法律爭議

本案涉及四項洗錢罪的量刑起點、被告作為人頭戶口提供者的參與程度、認罪扣減、在保釋期間再犯，以及根據《有組織及嚴重罪行條例》 (Organized and Serious Crimes Ordinance) 第27(2)條因罪行普遍性及社會傷害而加刑。辯方主張行為不複雜、沒有國際因素，整體起點不應超過五年；控方申請加刑。

判決理由

法庭依據《有組織及嚴重罪行條例》第25(1)及(3)條，認定洗錢屬嚴重罪行，最高刑罰為監禁14年，並須重視阻嚇作用。量刑時主要考慮款項數額、被告參與程度、上游罪行、國際因素及犯罪期間，亦考慮交易數量、手法複雜程度、組織犯罪因素及被告角色。被告雖屬低層次人頭戶口提供者，四個戶口合共處理約1,100萬元，仍須判處具阻嚇性的刑罰。認罪後總刑期為38個月；法院接納人頭戶口仍然普遍並造成重大社會損害，依第27(2)條加刑25%，再按整體性原則決定總刑期。

引用案例與條文

HKSAR v Boma [2012] 2 HKLRD 33列出洗錢量刑的重要因素並強調阻嚇作用。HKSAR v Hsu Yu Yi [2010] 5 HKLRD 545提供按款項額的量刑參考。Wan Kwok Keung、Liao Liting及Tse Chi Kin說明相關起點並非硬性指引，法院仍須整體評估案件。另參考Lam Man Yin及Chau Yu Tung的上訴核准刑期。

裁決與命令

被告四項罪名均認罪。認罪及加刑後，四項刑期分別為35、10、25及40個月；按整體性原則部分同期執行，總刑期為監禁47個月。

判決啟示

即使被告沒有參與上游詐騙，只出售或借出銀行戶口，並不會免除嚴重洗錢罪的刑責。人頭戶口在香港仍然普遍及造成重大損害，可觸發《有組織及嚴重罪行條例》第27(2)條的加刑。

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