SRI-WAHYUNI-BT-MARJUKI-SENTONO DCCC1390/2024

案件基本資料

• 案件名稱：香港特別行政區 訴 SRI-WAHYUNI-BT-MARJUKI-SENTONO
• 法院：區域法院 (District Court)
• 法官：A N Tse Ching

案情摘要

被告為印尼籍外籍家庭傭工，於2023年6月開立MOX Bank戶口，並應一名自稱Chamu的熟人要求提供戶口資料及密碼。2023年7月至9月期間，戶口收取6,562筆存款，合共5,901,391.14港元，並作出355筆提款，資金通常在存入同日迅速轉出。當中包括兩名網上騙案受害人的款項。被告承認有合理理由相信戶口用於犯罪活動，但不知道具體罪行性質。控方接納她是被利用的傀儡，且無證據顯示她參與騙案或取得利益。

核心法律爭議

本案涉及被告承認一項根據《有組織及嚴重罪行條例》第25(1)及(3)條處理犯罪得益罪後，應如何量刑。爭議包括近六百萬港元及大量交易所代表的嚴重程度、被告作為傀儡的角色、認罪折扣，以及根據第27條就傀儡戶口普遍存在所作的刑期加刑幅度。

判決理由

法庭指出，洗錢罪屬嚴重罪行，量刑主要反映所處理的黑錢金額，但亦須考慮交易數量、持續時間、上游罪行、被告知情程度、角色及組織性等因素。被告處理近六百萬港元、涉及大量交易並持續逾三個月，起點刑期定為監禁48個月。她在最早機會認罪，獲三分之一扣減至32個月；家庭影響、悔意及無案底不構成額外扣減。鑑於傀儡戶口普遍且妨礙執法，依《條例》第27條加刑20%，得出38.4個月並向下取整為38個月。

引用案例與條文

法庭引用HKSAR v Javid Kamran、HKSAR v Xu Xia Li、Secretary for Justice v Wan Kwok Keung及Secretary for Justice v Siu Yun-yee，確認洗錢須具阻嚇性的即時監禁。HKSAR v Boma及HKSAR v Hsu Yu Yi提供金額及相關因素的量刑參考。HKSAR v Ngo Van Nam說明認罪扣減已涵蓋一般減刑因素；其他案件則參考加刑幅度。

裁決與命令

被告認罪後被判監禁38個月。刑期由48個月起點先因及早認罪扣減三分之一，再因傀儡戶口普遍問題按《有組織及嚴重罪行條例》第27條加刑20%。

判決啟示

即使被告只是開立並交出銀行戶口、沒有直接獲利，處理金額及交易數量仍可導致長期即時監禁。傀儡戶口的普遍性可支持第27條加刑，而及早認罪通常是唯一實質扣減因素。

免責聲明

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