MOK KA WING DCCC473/2024

案件基本資料

• 案件名稱：HKSAR 訴 MOK KA WING
• 法院：區域法院 (District Court)
• 法官：Terence Wai 暫委區域法院法官

案情摘要

被告承認一項根據《有組織及嚴重罪行條例》(Organized and Serious Crimes Ordinance) 第25(1)及(3)條提出的處理已知道或相信為代表從可公訴罪行得益財產罪。被告以本人名義開立恒生銀行戶口，原本近乎不活躍；其後在兩日內收到39筆存款，總額約3,733,056.73港元，包括一筆涉及加密貨幣投資詐騙的40萬港元款項，並作出34筆合共約373萬港元的提款。被告將戶口交給熟人使用，戶口其後成為短期資金存放處。

核心法律爭議

本案涉及借出銀行戶口處理犯罪得益的刑罰應如何評定；被告在沒有參與上游加密貨幣詐騙、且僅扮演低層次角色的情況下，涉案金額、罪責程度、認罪折扣、預防及阻嚇因素應如何平衡。控方另申請基於罪行普遍性及社會危害加重刑罰。

判決理由

法庭認為洗黑錢屬嚴重罪行，最高刑罰為監禁14年；量刑時涉案金額是主要考慮因素，亦須考慮被告參與程度、上游罪行、國際元素及罪行持續時間。雖然被告交出戶口後參與有限，且對上游罪行所知不多，但兩日內處理約373萬港元，仍須重視阻嚇作用。法庭以即時監禁27個月為量刑起點，因認罪扣減三分之一至18個月；接納洗黑錢傀儡戶口日益增加及損害金融制度的證據後，再加重三分之一至24個月。

引用案例與條文

HKSAR 訴 Hsu Yu Yi 說明涉案金額、參與程度、上游刑罰、國際元素及持續時間等量刑因素。HKSAR 訴 Boma 強調阻嚇及罪責程度分級。HKSAR 訴 Kamran 及 Secretary for Justice 訴 Wan Kwok Keung 說明洗黑錢的嚴重性及按涉案金額作出的量刑起點參考。

裁決與命令

被告因認罪後的加重刑罰為監禁24個月。考慮整體性原則，當中10個月須與被告就另一案正在服刑的30個月刑期連續執行；實際新增服刑期為10個月。

判決啟示

即使被告沒有參與上游罪行、沒有明顯獲利，借出銀行戶口處理大額犯罪得益仍可能導致即時監禁。法院亦接納洗黑錢傀儡戶口日益普遍及其社會危害，可支持法定加重刑罰。

免責聲明

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