戴志科案 DCCC945/2025

案件基本資料

• 案件名稱：香港特別行政區 訴 戴志科
• 法院：區域法院
• 法官：區域法院暫委法官王興偉

案情摘要

被告戴志科承認一項處理已知道或相信為代表可公訴罪行得益的財產罪，涉及其渣打銀行帳戶在約兩個半月內處理港幣2,518,971.04元。該帳戶收到五名詐騙案受害人合共港幣1,064,900元的存款，其後大部分款項經多次提取。銀行紀錄顯示帳戶短期內存款突增、頻繁提取及結餘甚低，呈現傀儡帳戶洗錢模式。被告稱因朋友要求而無償借出帳戶，但法官不接納其解釋。被告及時認罪，並以家庭經濟及女兒的長期醫療需要求情。

核心法律爭議

量刑時應如何衡量涉案金額、洗錢期間及手法、被告與上游罪行的關係、跨境因素和認罪扣減？控方能否依《有組織及嚴重罪行條例》第27條，基於傀儡帳戶洗錢手法猖獗及其社會危害，申請加刑？

判決理由

法庭依循上訴庭就洗錢罪量刑的原則，考慮金額、洗錢時間、手法複雜程度、跨境元素及被告與上游罪行的關係，並參考既有金額量刑基準。涉案款項近港幣252萬元，期間約兩個半月，沒有跨境元素，亦無證據顯示被告參與上游罪行；但被告在香港開戶並提供帳戶供犯罪者洗錢，足以加重刑責，故基準刑期定為30個月。被告及時認罪，獲三分之一扣減至20個月。法庭另接納控方依第27條提出的加刑申請，因傀儡帳戶洗錢手法猖獗且損害社會及反洗錢工作，將刑期提高20%。

引用案例與條文

律政司司長訴雲國強 [2012] 1 HKLRD 197及 HKSAR v Boma [2012] 2 HKLRD 33，列出洗錢量刑須考慮的因素。許有益 [2010] 5 HKLRD 536提供涉案金額與基準刑期的參考。法庭亦依據《有組織及嚴重罪行條例》第27條處理控方加刑申請，並以《刑事訴訟程序條例》第65B條接納書面供詞。

裁決與命令

被告承認控罪並被判罪成。法庭接納控方加刑申請，將扣減認罪後的20個月刑期提高20%，最終判處監禁24個月。

判決啟示

判刑顯示，為洗錢而在香港開立並提供銀行帳戶，可構成加重刑責因素；即時認罪的扣減亦可能因法定加刑申請而後續調整。法庭認為傀儡帳戶洗錢對社會、警方反洗錢機制及香港國際金融中心地位均造成危害。

免責聲明

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