串謀詐騙罪的證據認定及判刑原則？

案件基本資料

• 案件名稱：THE QUEEN v KWAI YING HO
• 法院：高等法院上訴法庭 (Court of Appeal, CA)
• 法官：Penlington, Litton, JJ.A. & Kaplan, J.

案情摘要

申請人Kwai Ying Ho於1992年12月1日被區域法院暫委法官To裁定一項串謀詐騙花旗銀行 (Citibank) 的罪名成立。控罪期為1990年8月至1991年1月。控方最初指控串謀協議包含三項元素，但最終只證明了第三項，即透過提交虛假交易紀錄向花旗銀行索取款項。申請人被發現是唯一經營Royal Company的人，並處理了多筆虛假信用卡交易，總額超過38萬港元。這些交易發生在商店關閉期間，申請人向警方謊稱交易是在店內進行。花旗銀行發出的支票存入香港上海匯豐銀行 (Hongkong Bank) 後，申請人試圖提款但被捕。其後，同謀者Fu Chak-ming冒充商店註冊擁有人Soong Kin Tak，試圖取回被提款機吞沒的提款卡時亦被捕。Fu的車上搜出了用於進行詐騙交易的銷售終端機 (POS terminal) 和壓印機 (imprinting machine)。

核心法律爭議

本案的核心法律爭議在於申請人是否與Fu Chak-ming及/或其他人串謀詐騙。上訴法庭需審查原審法官關於串謀的裁斷是否有足夠證據支持，特別是關於申請人與一名身份不明人士的串謀，以及申請人與Fu之間的串謀。此外，上訴法庭亦需審查原審法官判處的刑罰是否過重或原則上錯誤。

判決理由

上訴法庭認為，原審法官關於申請人與身份不明人士串謀的裁斷，僅基於兩人曾一同進出商店，以及在虛假交易發生期間兩人並非一直在一起的證據，不足以支持該推論。然而，對於申請人與Fu Chak-ming串謀的裁斷，法庭認為有充分證據支持。Fu冒充Soong取回提款卡、持有詐騙工具，以及申請人選擇不作供的事實，足以讓陪審團在適當引導下得出Fu是串謀一方的結論。因此，針對定罪的上訴許可申請被駁回。至於判刑，原審法官基於錯誤的基礎（例如認為申請人是「掛名」或存在違反信任）判刑，故上訴法庭介入並減輕了刑罰。

引用案例與條文

本案未有特別引用。

裁決與命令

上訴法庭駁回了申請人就定罪提出的上訴許可申請。然而，法庭認為原審法官在判刑時所依據的基礎有誤，因此撤銷了原判的四年九個月監禁刑期，改判為三年半監禁。

判決啟示

本案強調了在串謀案件中，法庭必須仔細審查證據，以確保對串謀協議的裁斷有充分事實基礎支持。即使被告選擇不作供，法庭仍需基於控方提出的證據來判斷是否有罪。此外，判刑時必須依據已證實的事實，若判刑基礎有誤，上訴法庭有權介入並調整刑期。本案亦提及了刑事案件不應無限期押後 (sine die) 的原則，應設定明確日期以跟進證人下落。

免責聲明

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