CHU CHI YIN DCCC1079/2023

案件基本資料

• 案件名稱：香港特別行政區 訴 CHU CHI YIN（又名 CHU KONG TO）
• 法院：區域法院 (District Court)
• 法官：Casewell 副區域法院法官

案情摘要

被告承認一項企圖處理已知或相信為代表可公訴罪行得益的財產罪，涉及《有組織及嚴重罪行條例》 (Organized and Serious Crimes Ordinance) 第25(1)及(3)條及《刑事罪行條例》 (Crimes Ordinance) 第200章。2023年7月3日，一名86歲男子接獲冒充其兒子的電話，被要求支付六萬元作為虛構襲擊事件的賠償。警方安排以假鈔誘捕，被告依「RB」指示到場收取裝有假鈔的膠袋，隨即被捕。被告承認知道或有合理理由相信款項代表可公訴罪行得益，並企圖處理該款項。

核心法律爭議

本案主要涉及如何就電話騙案所得款項的洗錢罪判刑，包括款項數額、被告在犯罪中的角色、是否涉及跨境或犯罪集團、被告是否參與上游罪行，以及認罪折扣和過往刑事紀錄應如何反映。控方依賴相關洗錢案例；辯方則指出事件單一、角色有限、沒有跨境因素，且沒有證據顯示被告從上游罪行獲益。

判決理由

法庭依循洗錢案件的量刑方法，考慮上游罪行的性質及刑罰、被告對上游罪行的知悉或信念、跨境因素、犯罪的複雜程度、犯罪集團參與、交易數目及期間、被告其後取得的知識，以及其具體角色。雖然 HKSAR v Boma 提供八項考慮因素，HKSAR v Wu Yangjin 的每項三年起點亦具參考價值，但本案只有一次事件、一名受害人、款項相對有限、被告角色較小且無跨境因素。因此以33個月為量刑起點，再因承認控罪給予三分之一扣減，判監22個月。

引用案例與條文

HKSAR v Boma [2012] HKCA 52 確立洗錢案件的八項量刑考慮因素。HKSAR v Wu Yangjin 顯示電話騙案洗錢罪每項可採用36個月起點；本案因情節較輕而採用33個月起點。相關法例為《有組織及嚴重罪行條例》第25(1)、(3)條及《刑事罪行條例》第200章。

裁決與命令

被告的認罪導致定罪。法庭以33個月監禁為起點，給予三分之一認罪扣減，判處被告即時監禁22個月。判決理由由 Casewell 副區域法院法官作出。

判決啟示

本案確認電話騙案相關洗錢罪沒有固定量刑指引，法院會按個案因素調整起點。被告未參與上游罪行及沒有證據獲益，並不排除監禁；在保釋期間犯案及過往毒品罪行則屬不利因素。

免責聲明

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