潘靜敏案 DCCC347/2020

案件基本資料

• 案件名稱：香港特別行政區 訴 潘靜敏（第二被告）
• 法院：區域法院 (District Court)
• 法官：區域法院暫委法官鍾明新

案情摘要

第二被告潘靜敏任職於萬德國際實業有限公司，負責日常行政、準備貸款申請文件、向銀行遞交文件及按指示處理銀行轉賬。萬德被指在2010年至2014年間，以虛假的核數師報告、銀行結單、發票及送貨單，向多家銀行、工貿署及香港按揭證券有限公司申請融資或擔保，涉及19項串謀詐騙罪。第一被告承認部分控罪，但第二被告否認全部控罪。控方主要依賴第一被告證供、五份廉署錄影會面及環境證據，指她知道文件虛假並加入詐騙協議。

核心法律爭議

本案涉及三項核心法律爭議：萬德提交的貸款文件及所稱交易是否虛假；第二被告是否知道萬德沒有相關生意、貨物及文件不實；以及她是否具有加入串謀詐騙協議的意圖。另須裁定五份廉署錄影會面是否自願及可呈堂。

判決理由

法庭依據《刑事罪行條例》第159C(6)條及普通法串謀詐騙原則，指出控方須在毫無合理疑點下證明存在詐騙協議、被告加入該協議、具有達成協議的意圖，以及有意使協議付諸實行。雖然法庭認定萬德提交的文件及貿易交易虛假，但證據未能排除第二被告只是依從黎先生指示處理行政工作，並不知道背後計劃。她沒有收取貸款利益，只有工資及花紅；部分文件由他人準備，她亦未必能辨識有貨或無貨。控方所依賴的環境證據不足以形成唯一不可抗拒的有罪推論，故疑點利益歸於被告。法庭另裁定五份錄影會面是在自願情況下作出，准予呈堂，但其內容仍不足以證明串謀意圖。

引用案例與條文

法庭引用毛玉萍訴香港特別行政區（2007）10 HKCFAR 386，說明串謀詐騙的協議、不誠實及經濟損失意圖元素；引用 R v Ghosh [1982] 1 QB 1053 闡述不誠實的兩重驗證標準；引用 R v Galbraith [1981] 1 WLR 1039 處理表面證據；並引用 R v Sharp [1988] 1 WLR 7 評估混合式供詞。

裁決與命令

潘靜敏就控罪1至19項串謀詐騙罪均被判罪名不成立。法庭認為控方未能在毫無合理疑點下證明她加入任何非法協議；判詞沒有載明訟費命令。

判決啟示

即使被告處理虛假文件、執行轉賬及明知交易情況可疑，仍須證明她知道詐騙性質並有意加入協議。行政參與、職務聯絡人身分及缺乏查問本身不足以證明串謀意圖。

免責聲明

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