HKSAR 訴 Tsang Wai-hung CACC328/2004

案件基本資料

• 案件名稱：HKSAR 訴 Tsang Wai-hung、Yu King-ming、Leung Fung-yan
• 法院：高等法院上訴法庭 (Court of Appeal)
• 法官：Stuart-Moore副庭長、Yeung法官、Lugar-Mawson法官

案情摘要

Team Power Enterprise Limited於2000年成立，Tsang Wai-hung為董事，Yu King-ming及Leung Fung-yan為僱員，三人均為公司銀行戶口的授權簽署人，並負責招攬投資者。公司推銷投資計劃，聲稱投資約10,500元可於13個期內獲得166,300元回報，另有紅利券及介紹佣金。控方指該計劃實際上依賴新參加者的款項支付早期參加者，銷售越多虧損越大，最終必然倒閉。五名參加者及財政庫務會計師作供，三名申請人沒有作供。區域法院裁定三人串謀欺詐罪成，各判監三年。

核心法律爭議

本案涉及串謀欺詐 (conspiracy to defraud) 的定罪是否安全，以及申請人能否依賴購貨表格中的合約條款，尤其是須達到銷售目標才付款的條款。申請人主張民事合約原則適用，參加者受已簽署文件約束，且法官沒有正確採用R v Ghosh的客觀及主觀不誠實測試。控方則依賴虛假高回報陳述、計劃必然虧損及參加者不知悉隱藏條款的證據。

判決理由

上訴法庭認為，刑事案件是否涉及民事法律原則須視乎事實；但本案核心不是合約是否約束簽署人，而是控方是否證明串謀欺詐的全部元素。法官有權接納參加者真實可靠的證供，以及專家認為公司沒有其他業務、計劃不可能支付承諾回報的證據。與口頭承諾相反且含糊、隱藏的購貨條款，是欺詐計劃的一部分，不能用來掩護虛假陳述。申請人明知或必然知道計劃不能履行仍作出高回報陳述，足以支持不誠實的客觀及主觀認定。

引用案例與條文

法院提及Fisher v Bell，說明在適當情況下民事法律原則可協助判斷刑事控罪元素；並考慮R v Ghosh所述不誠實測試。法院引用Chau Ching Kay v HKSAR有關上訴期間扣減羈押時間的原則，並依《刑事訴訟程序條例》第221章第83W條作出失去時間命令。

裁決與命令

三名申請人申請上訴許可均被駁回，原有串謀欺詐定罪及三年監禁維持。法院另命令每人上訴期間羈押時間中的三個月不計入刑期，作為失去時間命令。

判決啟示

被告不能單靠受害人簽署含有矛盾或隱藏條款的文件，逃避以虛假陳述誘使他人交付款項所產生的刑事責任。法院亦重申，合約文件的形式不能凌駕整體交易的實質及欺詐背景。

免責聲明

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