HKSAR 訴 Wong Kin-sing DCCC304/2012

案件基本資料

• 案件名稱：HKSAR 訴 Wong Kin-sing
• 法院：區域法院 (District Court)
• 法官：S. D’Almada Remedios 法官

案情摘要

被告是 Joint Glory Limited 的唯一股東及董事。Hechter International Limited 以信用狀支付約港幣230萬元，聲稱購買棉針織布；款項存入 Joint Glory 戶口後，翌日大部分被轉至 Full Interest，再轉往 Fortune Grand。被告簽署銷售及銀行文件，並容許好友 Tang 管理公司、預先簽署空白支票。控方指交易並無真實貨物買賣，信用狀款項是犯罪得益；被告則稱相信 Tang 正經營合法生意。

核心法律爭議

貨物收據能否證明 Hechter 收到貨物及存在真實買賣？信用狀背後是否有實際交易？被告是否知道，或有合理理由相信，轉入 Joint Glory 的款項代表可公訴罪行的得益？被告辯稱信任 Tang，是否足以否定其對可疑情況的認知？

判決理由

根據《有組織及嚴重罪行條例》第25(1)及(3)條，控方無須證明導致犯罪得益的原犯罪已被定罪；須證明被告知道或有合理理由相信財產代表可公訴罪行得益。「合理理由相信」包括客觀及主觀兩部分：須有足以令常理人士相信的理由，且被告須知悉該等理由。收據簽署人沒有見過貨物，收據只按供應商發票簽發；公司帳冊亦無買方、供應商或利潤記錄，反將款項列作欠被告的債務。公司缺乏實際營運、款項迅速轉出及被告不問用途等情況，顯示交易屬虛構。法官認為被告故意視而不見，並已察覺足以引起懷疑的客觀理由，控方因此排除合理疑點。

引用案例與條文

《有組織及嚴重罪行條例》第25(1)及(3)條訂明處理犯罪得益罪行及相關罪責。法官引用 Wong Chor Wo & Anr（CACC314/2006）第108段，指出容許他人使用本人銀行戶口存取款項，在沒有相反證據時，可引起戶口持有人有合理理由相信款項是犯罪得益的推論。

裁決與命令

法庭裁定控方已排除合理疑點，證明被告有合理理由相信款項代表可公訴罪行得益，裁定被告罪名成立。本判決理由沒有記載刑罰或訟費命令。

判決啟示

本案說明，控方不必先證明具體的原犯罪；迅速轉走大額款項、欠缺真實交易帳目及被告刻意不查問等情況，可支持其知悉合理懷疑理由的推論。判決只裁定被告有合理理由相信款項屬犯罪得益，並未裁定他實際知道款項來源。

免責聲明

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