XIE SIMING DCCC290/2012

案件基本資料

• 案件名稱：香港特別行政區 訴 XIE SIMING
• 法院：區域法院 (District Court)
• 法官：Anthony Kwok，副區域法院法官

案情摘要

被告XIE SIMING承認兩項洗錢相關罪行並被定罪。2012年2月6日，一名78歲女子受電話騙徒假冒兒子及聲稱遭放貸人扣押而受騙，交付30,000港元；被告在大埔醫院外取款後按指示匯往內地。2月8日，另一名63歲女子因起疑而報警，警方以紙張冒充20萬港元放入九龍仔公園垃圾桶，被告取袋時被捕。被告承認受人招募來港收款，並相信款項源自欺騙。

核心法律爭議

本案涉及兩項處理犯罪得益財產罪及串謀處理罪的量刑。爭議包括：被告僅為收款人、未直接參與電話騙案，是否應採用較低起點；認罪、年輕、無案底及受他人操控應給予何種減刑；控方能否依《有組織及嚴重罪行條例》第27條提交電話騙案普遍程度及受害損失資料，以提高刑罰。

判決理由

法官依據金額、罪行數目、期間、被告參與程度及犯罪是否有組織和複雜等因素，採納《有組織及嚴重罪行條例》下洗錢罪的量刑原則。被告雖未直接參與電話騙案，仍明知款項可疑並實際收取及匯款，故電話騙案造成的損失及相關背景可納入考慮。參照Wu Jianbing，兩項罪行各以2年3個月為起點，認罪後減至18個月，再按條例提高三分之一至24個月。控方依第27(2)條提供資料毋須事先發出通知；有關資料在無合理懷疑下證明罪行普遍及造成重大社會損害，足以支持提高刑罰。

引用案例與條文

HKSAR v Hung Yung Chun指出電話騙案較街頭騙案嚴重，須採較高阻嚇起點。HKSAR v Wu Jianbing提供與本案近似的收款人量刑比較，支持每項罪行3年以下的較低起點及提高刑罰。HKSAR v Hsu Yu Yi確認可考慮相關上游犯罪的刑罰。Secretary for Justice v Wan Kwok Keung列明洗錢量刑因素。

裁決與命令

被告兩項罪行各判監禁24個月；第二項其中3個月與第一項連續執行。總刑期為27個月監禁。被告的認罪及個人背景已獲考慮，但不足以避免即時監禁。

判決啟示

判決確認收款人未直接參與上游電話騙案，仍可因收取犯罪得益而承受上游騙案造成的損失及社會影響。法院亦說明第27(2)條下控方提交量刑資料一般毋須另行通知，但資料內容須在無合理疑點下獲接納。

免責聲明

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