HKSAR DCCC356/2012

案件基本資料

• 案件名稱：HKSAR 訴 NZIMBI KOUADEBA SOHA PAULINE
• 法院：區域法院 (District Court)
• 法官：暫委區域法院法官 K.H. Cheang

案情摘要

被告承認串謀處理已知或相信代表可公訴罪行得益的財產，以及使用虛假文書兩罪。2009年8月至2011年9月期間，她使用八個假姓名及八本聲稱由四個國家簽發的假護照，在香港六間銀行開設十六個戶口，成功存入共61,211.58港元。她另向東亞銀行存入一張金額約642,031港元的支票，支票其後證實經篡改，銀行沒有付款。警方拘捕她時，她出示一本經換頁及抽頁篡改的剛果護照。她稱受一名男子指示開戶，並把護照、銀行卡及密碼交給其妻，預期可獲提款額百分之十五作佣金。

核心法律爭議

主要爭議是串謀洗錢涉及約703,000港元、十六個銀行戶口及逾兩年的跨境活動，應採用何種量刑起點；使用假護照的罪行應如何判刑；認罪及被告健康狀況是否足以減刑，以及兩罪刑期應否分期執行。

判決理由

洗錢罪沒有劃一量刑指引，須按涉款、被告參與程度、涉及次數、罪行持續時間及國際因素等具體情況判刑。法院就串謀罪採用31個半月監禁為起點，認罪減刑三分之一至21個月。假文書罪方面，參照使用假護照的相關上訴判例，考慮本案情節較輕，以18個月為起點，認罪後減至12個月。被告患有愛滋病毒及卡波西肉瘤，不構成減刑理由；法院認為其病情可在監獄處理。由於兩罪事實各自獨立，按整體量刑原則，下令第二罪其中六個月分期執行。

引用案例與條文

HKSAR v Hsu Yu Yi 列出洗錢量刑應考慮的因素；HKSAR v Yeung Kin Chai 提供涉款50萬元案件的量刑起點參考。HKSAR v Renato Cemine Tandoc 涉及使用假護照及較嚴重的犯罪計劃，供第二罪比較。法院亦依循上訴法院對罪犯健康及監禁期間照護的判例。相關法例為《有組織及嚴重罪行條例》第25(1)、(3)條及《刑事罪行條例》第159A、159C及73條。

裁決與命令

被告就兩罪認罪。串謀罪判監21個月；使用虛假文書罪判監12個月，其中六個月與第一罪分期執行。總刑期為監禁27個月。

判決啟示

洗錢案件須按個案情況量刑，跨境因素、多個戶口及長時間參與均可影響刑罰。認罪可獲三分之一減刑；健康欠佳並非必然的求情理由。法院亦須考慮罪行是否分開，以及整體刑期是否適當。

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