HKSAR DCCC618/2011

案件基本資料

• 案件名稱：HKSAR 訴 Mokonga Pierrot MBUNGA 及 Fernando Da Silva REIS
• 法院：區域法院 (District Court)
• 法官：Douglas T.H. Yau

案情摘要

兩名被告分別以22本及20本假護照開立和操作44個及32個銀行帳戶，處理總額達數百萬港元的可公訴罪行得益。D1在約一年五個月內從其帳戶提款，並另以假法國及比利時護照開戶；D2的帳戶收到約港幣431萬元及美元2,050元存款。二人均承認知道護照虛假，稱不知道資金來源，並承認控罪及案情。法庭判刑時考慮洗錢金額、參與程度、持續時間及跨境因素。

核心法律爭議

洗錢罪的刑罰應如何按涉款金額、參與程度、犯案持續時間及國際因素評估？使用假文書的刑罰如何處理，尤其假護照已用作洗錢活動的一部分時？兩名被告的認罪、個人背景及減刑因素，應如何影響各項刑期及總刑期？

判決理由

法官依循上訴法院在 HKSAR v Hsu Yu Yi 所列的量刑因素：涉款金額比被告實際所得利益更重要；參與程度、洗錢次數及期間均關乎罪責；可辨認的相關上游罪行及國際因素亦可考慮。以假護照開戶的角色較單純容許他人使用本人帳戶更為嚴重。法官按各控罪金額及情節訂定起點，因認罪給予三分之一扣減；假護照罪刑期與洗錢罪刑期同期執行，避免重複計算。

引用案例與條文

HKSAR v Hsu Yu Yi [2010] 5 HKLRD 545：上訴法院指出洗錢判刑須考慮涉款金額、被告參與程度、相關上游罪行、國際因素及犯案期間；本案法官以此作為訂定洗錢刑期起點的依據。法官亦指出使用假文書沒有適用的量刑指引。

裁決與命令

兩名被告均因認罪被定罪。D1四項控罪合共判監52個月；D2一項洗錢罪判監36個月。D1的假文書刑期與相關洗錢刑期同期執行，第二項洗錢刑期有12個月須分期執行。

判決啟示

判刑著重整體涉款金額，而非被告獲得的佣金；以假身份開立多個帳戶、長期參與及跨境安排均可加重罪責。法官亦說明，若已在洗錢罪刑罰中計及假護照的使用，相關假文書刑期可同期執行，以免重複懲罰。

免責聲明

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